El propietario de Globovisión, Raúl Gorín, fue acusado formalmente de lavado de dinero en Estados Unidos. “Para ocultar el pago de sobornos y el movimiento de fondos ilícitos, Gorin y sus asociados utilizaron múltiples empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero”, se lee en el sitio web de la Oficina Comercial del Departamento de Justicia.
Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida presentó una acusación contra el propietario de la estación de televisión Globovisión, Raúl Gorín, acusándolo de lavar 1.200 millones de dólares en ganancias ilícitas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a cambio de millones en sobornos a Venezuela. funcionarios
Entre 2014 y 2018, Gorin, de 56 años, conspiró con otras personas para lavar dinero de un plan de soborno ilegal utilizando el sistema financiero de Estados Unidos, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el extranjero, según documentos judiciales.
La acusación formal alega que Gorín y sus asociados pagaron millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos para obtener acuerdos de préstamo en moneda extranjera con PDVSA. Acusaron al empresario y sus asociados de realizar, en parte, lavado de ganancias ilegales en el Distrito Sur de Florida, donde compraron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo.
“Para pagar sobornos y ocultar el movimiento de fondos ilegales, Gorin y sus asociados utilizaron múltiples empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero”, se lee en el sitio web de la Oficina Comercial del Departamento de Justicia.
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Según la referida entidad, la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M., Jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. Argentieri señaló que “según la acusación, Gorin y sus asociados pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango “para asegurarse más de mil millones de dólares en ganancias mal habidas, que Gorin y sus asociados utilizaron para comprar yates y otros artículos de lujo en los Estados Unidos.”
Añadió que la supuesta conducta de Gorin “enriqueció” a funcionarios del gobierno y “explotó” el sistema financiero estadounidense para facilitar estos crímenes.
“Este caso representa el compromiso continuo del Distrito Sur de Florida de combatir la corrupción extranjera y responsabilizar a quienes socavan la integridad del sistema financiero estadounidense por sus crímenes”, dijo Markenzie LaPointe, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.
Agregó que su oficina continuará cooperando con el Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF) para identificar, desmantelar y procesar a quienes lavan dinero para facilitar la corrupción y ejecutar sus nefastos esquemas.
Gorin está acusado de conspiración para cometer blanqueo de dinero. Si es declarado culpable, Gorin enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión. Gorin, que se ha fugado en un caso por el que ha sido acusado por separado, sigue en libertad.
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