con una espátula
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense, en coordinación con la DEA, anunció este martes sanciones contra siete personas y varias empresas vinculadas a América Latina por financiar a la organización chiita libanesa Hezbolá.
En un comunicado, la OFAC anunció sanciones contra agentes “clave” de Hezbolá y entidades financieras que “operan una red en América del Sur y el Líbano que genera ingresos para actividades terroristas” de la organización, considerada un grupo terrorista.
Entre los sancionados se encuentra Amer Mohamed Akil Rada, alto funcionario de la organización, quien fue uno de los integrantes que “realizó un atentado terrorista contra la Asociación Mutual Argentina Israel (AMIA)” en 1994, en el que murieron 85 personas, dijo EE. nuestro
Aunque actualmente vive en el Líbano, ocupó un rol operativo para el grupo en América del Sur durante más de una década y coordinó varias operaciones de la empresa, como la exportación de carbón vegetal de Colombia al Líbano, y la mayor parte de las ganancias se destinaron a la organización.
“Desde su fundación, Hezbollah La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, DEA, anunció este martes sanciones contra siete personas y varias empresas vinculadas a América Latina por financiar a la organización chiita libanesa. Hezbolá. “Ha establecido una extensa infraestructura global que incluye operaciones comerciales que permiten a sus agentes viajar libremente, localizar objetivos estratégicamente y transferir materiales y fondos”, dijo la OFAC.
También fue sancionado Samer Akil Rada (Samer), hermano de Amer, miembro de Hezbollah involucrado activamente en delitos de tráfico ilegal de drogas y lavado de dinero en varios países de América Latina.
Estuvo involucrado en el envío de 500 kilogramos de cocaína, por un valor aproximado de 15 millones de dólares, que estaban ocultos en un cargamento de frutas y finalmente fueron incautados en El Salvador.
Es el Gerente General y Director Ejecutivo de BCI Technologies con sede en Venezuela, empresa a la que aún hoy se encuentra afiliada.
También está sancionado el hijo de Amer, Mahdi Akil Hellbawi, que opera negocios en su nombre en Colombia para “evitar ser detectado y evadir sanciones”.
Hellbowy creó Janga, una empresa de carbón con sede en Colombia, que es el principal proveedor de empresas controladas por individuos de esta red.
Janga fue aprobada y Black Diamond SARL, con sede en el Líbano, también fue aprobada para recibir transacciones de la primera empresa, así como de su propietario, Ali Ismail Azrouche.
Como resultado de la acción de hoy, los activos de personas ubicadas en los Estados Unidos o todas las propiedades e intereses en poder o controlados por personas estadounidenses deben congelarse y reportarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Caracas Al Dia
