con una espátula
Hasta la fecha, Singapur se ha incautado de activos por valor de casi 2.000 millones de dólares en una megaoperación contra el blanqueo de dinero que condujo al arresto de diez ciudadanos nacidos en China y con pasaportes de diversas nacionalidades.
Así lo afirmó la viceministra del Interior, Josephine Teo, en una comparecencia hoy en el Parlamento de la isla, donde respondió a preguntas sobre la represión de la ciudad-Estado el pasado 17 de agosto, la más exhaustiva contra el blanqueo de dinero. por las naciones asiáticas.
Las autoridades incautaron casi el triple de vehículos, viviendas y artículos de lujo incautados al inicio de la operación.
Teo dijo hoy que, hasta la fecha, han incautado 152 propiedades y 62 vehículos por valor de mil 420 millones de dólares, así como “miles” de botellas de licores y vinos, dinero en cuentas bancarias, efectivo, criptomonedas, relojes de lujo y joyas. Precio hasta 2.000 millones de dólares.
El viceministro del Interior anunció que podrían realizarse más detenciones después de que en agosto diez ciudadanos de origen chino pero con pasaportes de diversas nacionalidades, entre ellas turca, camboyana y chipriota, fueran detenidos bajo sospecha de participar en una operación de contrabando en la capital. A través de actividades ilegales como juegos de azar en línea y estafas.
“Es probable que se produzcan más arrestos e incautaciones de activos a medida que avance la investigación”, dijo Teo, quien añadió que algunos de los sospechosos no se encuentran en Singapur, sin dar más detalles.
Asimismo, negó que en la operación, el día de su lanzamiento, participaran más de 400 agentes, que allanaron simultáneamente diferentes puntos de la isla, incluidos bungalows de lujo, algunos con simuladores de golf, salas privadas de karaoke y alquileres para decenas de miles de personas. Miles de dólares al mes, que se administrarán a petición de China, el país de los sospechosos.
“Singapur no hará nada que no sea de nuestro interés”, afirmó.
Teo recordó que los detenidos, de entre 31 y 44 años, están acusados de blanqueo de capitales y falsificación de documentos, delitos castigados con hasta 10 años de prisión en Singapur.
Algunos reclusos también fueron acusados de resistirse al arresto.
La ciudad-Estado asiática, centro financiero regional, es a menudo acusada por las ONG de servir de plataforma para negocios ilícitos, gracias al secretismo de su sistema financiero, ocupando el quinto lugar en el “ranking” de naciones con mayor impuesto a las ONG. Red de Justicia, según el nivel de secreto bancario en el mundo.
“Tenemos tolerancia cero con el lavado de dinero. Pero eso no significa que no exista”, dijo hoy Teo.
“Como uno de los principales centros financieros del mundo”, justificó, “las transacciones financieras diarias son enormes”.
Caracas Al Dia
