Este miércoles 22 de noviembre finaliza el plazo para que los afectados por el BOD acrediten lo que les debe el Banco Orinoco, la entidad offshore del grupo financiero venezolano en Curazao, que inició un proceso de quiebra en 2020.
El síndico y liquidador del Banco Orinoco NV, propiedad de BOD Financial Group, convocó a una junta de acreedores en diciembre, abriendo un resquicio para la recuperación de activos por parte de las víctimas de los bancos. Playa. Para este proceso, las personas jurídicas y naturales deberán registrarse en una plataforma dispuesta para tal efecto y así autorizar el monto de la deuda presentada en la quiebra de esta entidad ubicada en Curazao.
Roberto Hung, abogado que ha llevado casos de personas afectadas por DBO en tribunales nacionales e internacionales, indicó que Orinoco pudo acreditar a todos el monto que depositaron en este banco durante el proceso de quiebra. Ya deben haber recibido citación del Tribunal de Primera Instancia de Curazao
El documento señala que la fecha de convocatoria es el lunes 11 de diciembre en la isla de Curazao, pero antes de este miércoles 22 de noviembre deberán registrar su deuda.
“Esta es una oportunidad que abre la posibilidad de recuperar bienes e inversiones, al menos de personas que tienen deudas con el Banco Orinoco. No excluye otros factores adelantados en otras jurisdicciones, es decir, si la persona no recibe la plenitud De su demanda en Curazao, puede acudir, por ejemplo, al TSJ de Venezuela ya que el demandado es el accionista BOD, Cartera Inversiones Venezolana”, dijo Hong.
El 19 de septiembre de 2020 los bancos intervinieron Playa Por problemas de liquidez, grupos financieros (Banco Orinoco NV de Curazao, BOI Bank de Antigua y Barbuda, All Bank Corporation de Panamá y Bancamerica de República Dominicana) y cuatro días después en Venezuela, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban ) intervino ante BOD ya que sus activos en el país resultaron dañados. Tras un breve periodo de intervención, la entidad fue vendida a otro grupo financiero local.
Abogado Carlos Calderón, quien también forma parte del equipo jurídico de víctimas del banco Playa del BOD, destacó -de paso- que “sorprende” que un grupo de cuentahabientes del Banco Orinoco no se registraron ante la sindicatura que maneja la quiebra de la entidad, por lo que si no tienen registro optan por otros recursos como el camino controvertido-administrativo para recuperar su dinero.
Explican que varios grupos de afectados por el BOD han dado diferentes pasos, entre ellos quienes ya presentaron sus deudas (depósitos, inversiones) ante los representantes del proceso concursal; quién lo presentó directamente; Los que tienen representante fuera del concurso (Anauco) y los que no tienen representante en el proceso.
“En todos los casos, lo más importante es que el acreedor tenga la respuesta del banco confirmando que su reclamo contra la quiebra del banco efectivamente fue registrado en Curazao; si no la tiene, debe solicitarla inmediatamente antes del 22 de noviembre”, señaló Calderón. afuera .
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Por otro lado, los abogados recomiendan que si la víctima no puede viajar a Curazao Se requiere poder notarial. También señalaron que la reunión con los acreedores se realizará en inglés y holandés, por lo que es necesario realizar las gestiones adecuadas.
Pero ¿qué pasa con aquellos que no se han declarado en quiebra? Mucha gente tiene esas preguntas. Bueno, los abogados mencionaron que son las principales personas que tienen que registrar tu préstamo.
“Sin esto no podemos pasar a la segunda instancia, que ya está en los tribunales para determinar el monto final de las deudas y bienes existentes”, dijo Calderón.
Hung destacó que existe un subgrupo de personas afectadas que han firmado mandatos para transferir sus préstamos y activos a otros bancos. Playa del Grupo BOD con BOI en Antigua y Barbuda. Entonces, en este caso, la gente depende de lo que la mayoría de los acreedores de la BOI decidan en juicios celebrados en otras jurisdicciones. Los abogados advirtieron al síndico de Curazao que la orden de transferir el dinero debe ir acompañada de documentos de respaldo para verificar que realmente fue transferido y que está al día.
“Vale la pena señalar que la BOI es una entidad al borde de la disolución, ya que las autoridades de Antigua y Barbuda aún no han aprobado la renovación de la licencia como entidad financiera”, dijo Calderón.
Sin embargo, Hung señaló que la gente Quienes quieran revocar esa orden Aquellos con quienes se solicitó al BOI transferir recursos podrán presentar su crédito al Banco Orinoco.
Un dato que llama la atención es que según lo manifestado por el síndico del préstamo por más 1.200 millones de dólares, sólo reclamaciones del orden de 450 millones de dólares, De ahí que surja la pregunta de quién es el propietario del resto del dinero y por qué no se ha producido. Unos 12.000 clientes de la entidad aún esperan la entrega de sus depósitos.
“Llevamos como un año y dos meses con el caso y hemos visto que hay gente que está esperando no sé qué, y ese momento está llegando tanto en Venezuela como en Curazao. Por favor, comprendan que este es un caso de interés colectivo y les insto a presentar sus reclamaciones por cualquier medio”, dijo Hung.
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Sin embargo, el Grupo Financiero BOD y, por tanto, su propietario, el banquero Víctor Vargas Erasquín, están obligados a presentar la propuesta de acuerdo en la junta de acreedores antes del 1 de diciembre, como última oportunidad. Entonces hay una expectativa al respecto.
Calderón reiteró La acción del síndico en Curazao es consistente con la de Venezuela Todas estas acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es decir, en Curazao, serán parte del caso en el TSJ por fraude civil u otras jurisdicciones que puedan estar involucradas.
Explicó que si solo se paga una parte del dinero en el proceso de quiebra del Orinoco, el resto se puede reclamar en Venezuela. “BOI Bank y Orinoco NV son parte de un grupo financiero cuya hermana mayor era BOD y donde se llevaban a cabo todos los procesos administrativos y donde se realizaban todas las actividades de depósito y venta de moneda. Como resultado, ahora califica como un grupo financiero.
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