Caracas Al Dia
empresario Ralph SteinmanUna presunta red de extorsión contra venezolanos es investigada en un caso abierto en España. Negó el martes estar asociado con esa red y aseguró que la supuesta ilegalidad no tuvo nada que ver con las actividades de sus empresas.
Steinmann testificó a través de videoconferencia desde Suiza, donde vive, ante un juzgado de Madrid que investiga un complot de extorsión contra altos funcionarios venezolanos a los que supuestamente ofrecieron protección a cambio de dinero.
El empresario respondió a las preguntas de su abogado, para confirmar Su empresa no tiene nada que ver con esa red y se dedica a otros negocios.Fuentes presentes en el comunicado dijeron a Efe.
Entre los investigados se encuentran varios policías españoles, un ex militar israelí, abogados, empresarios y asesores, Un caso que involucra a la petrolera venezolana PDVSA se sigue en la justicia nacional de España por presunto lavado de dinero obtenido ilegalmente por funcionarios y empresarios venezolanos relacionados con la empresa estatal.
Steinman fue una de las trece personas que un juez puso bajo investigación desde el principio y a las que citó a declarar en 2022, aunque no lo hizo.
La fiscalía anticorrupción de España solicitó entonces que el tribunal emitiera una orden de prisión y una orden internacional de detención y entrega para varios investigadores que no comparecieron, incluido Steinman.
El Ministerio Público considera que Steinman puede cometer delitos de organización criminal, extorsión o estafa, ya que en conjunto José Vicente Amparan y Luis Fernando Vutef estaban asociados al Grupo Swissinvest.En torno al cual se establecerá la trama investigada para canalizar fondos mal habidos.
Steinmann de Suiza y Vitef de Argentina, Fueron acusados en 2022 de lavado de dinero en Estados Unidos con fondos obtenidos ilegalmente de petroleras venezolanas.
Los fiscales propusieron al inicio de la audiencia que la declaración sea en privado, ya que se trata de faltas graves, pero el magistrado Cristina Díaz Respondió, entre otros argumentos, que según estas fuentes la solicitud debería haberse hecho antes.
Hay planes para tomar una declaración del juez. Martín Alberto RodilUn analista de seguridad radicado en Estados Unidos considerado por la Fiscalía Anticorrupción “El tema central de la trama”, ya que será “enlacemantuvo contactos con las fuerzas de seguridad españolas y con venezolanos como el exviceministro Nervio villalobos estafa “Altos Representantes de la Dirección Policial”.
Los investigadores españoles que testificaron ante el tribunal se han distanciado de los cargos, mientras que los ex coministros venezolanos Narvís Villalobos y Javier Ochoa Confirmaron que fueron víctimas de la red, a la que entregaban dinero e información a cambio de protección.
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