Veintisiete personas irán a juicio este lunes por el caso “Papeles de Panamá”, ocho años después de que estallara el escándalo que reveló cómo figuras de todo el mundo ocultaron dinero a través del extinto bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.
Entre los jueces se encuentran los fundadores del despacho, Jürgen Mossack y Ramon Fonseca Mora, así como otros abogados y antiguos empleados del extinto despacho, acusados de blanqueo de capitales.
La audiencia continuará hasta el 26 de abril en un tribunal penal, según informó el Departamento de Justicia, que afirmó en un comunicado que “la investigación consta de 528 volúmenes”, acumulando miles de páginas.
“Se han programado audiencias para 27 imputados ante la Comisión de Quejas de Delitos de Lavado de Dinero”, agregó.
Se suponía que el juicio tendría lugar en 2021, pero se retrasó por diversos motivos.
Ahora, la audiencia comenzará ocho años después, ya que el 3 de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) informó que figuras de todo el mundo han denunciado evasión fiscal y lavado de dinero a través de despachos de abogados panameños.
La investigación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, encontró que jefes de Estado y de gobierno, líderes políticos, figuras de las finanzas, el deporte y la industria ocultaron bienes, empresas, activos y ganancias.
Para ello, formarán sociedades opacas en Panamá para abrir cuentas bancarias en otros países y crearán empresas fachada y fundaciones donde esconder dinero, que en algunos casos proviene de actividades ilegales.
el ex líder de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; De Pakistán, Nawaz Sharif; De Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; La estrella del fútbol argentino Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar fueron algunos de los nombres mencionados.
¿Hubo algún delito?
Debido al escándalo, la oficina de Mossack Fonseca tuvo que ser cerrada, mientras que la imagen internacional del país acusado de ser un paraíso fiscal resultó gravemente dañada.
Sin embargo, algunas partes de la ley panameña actual no existían cuando comenzó el caso, lo que pudo haber dificultado que la fiscalía dictara una condena.
“La cuestión de fondo es si se ha cometido un delito en Panamá según las reglas del momento”, dijo a la AFP Carlos Barsallo, expresidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional de 2019 a 2021.
Según Barsalo, en 2021 la Corte Suprema absolvió a un empleado de Mossack Fonseca, indicando que sus acciones no eran delictivas en Panamá.
“Puede crear confusión y frustración en la comunidad internacional que esto sea el resultado de tantos años y tantas noticias”, añadió.
Luego de los “Papeles de Panamá”, el país realizó algunas reformas legales, que le permitieron salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2023.
El GAFI, con sede en París, considera que Panamá ha avanzado en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Sin embargo, Panamá está en la lista de territorios considerados “paraísos fiscales” por la Unión Europea.
“Después de ocho años, se están produciendo cambios, pero se necesitan más acciones”, dijo a la AFP Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional en Panamá.
En 2023, Mossack y Fonseca fueron juzgados en Panamá acusados de lavado de dinero en el caso “Lava Jato” en Brasil, en el que empresas constructoras sobornaron a gobernantes y altos funcionarios latinoamericanos para conseguir contratos entre 2005 y 2014.
La fiscalía había pedido hasta 12 años de prisión para ambos, pero aún no se ha hecho pública la sentencia.
“Me siento responsable de haberme formado […] Unas 250.000 empresas, algunas de las cuales se mencionan aquí, son muy pocas, y que aparentemente podrían ser utilizadas por algunos clientes finales con fines ilícitos”, afirmó Fonseca durante el juicio por el caso “Lava Jato”.
