Las autoridades de España y Portugal han arrestado a personas involucradas en redes de lavado de dinero del narcotráfico en esos países y en Venezuela. En el operativo fueron detenidas unas 20 personas, que son investigadas desde 2018
Las fuerzas de seguridad de España y Portugal llevaron a cabo una operación conjunta que les permitió desarticular una banda sospechosa de contrabandear alrededor de 10 millones de euros procedentes del narcotráfico en países como Colombia y Venezuela.
Las autoridades arrestaron al menos a 20 personas en relación con el incidente; Uno de ellos paró en Portugal, el otro en Venezuela con ayuda de Interpol y el resto del grupo paró en España.
Lo informaron Mossos d'Esquadra, policías españoles y portugueses; que cooperó con el Mecanismo Europeo de Cooperación Policial Europol y Sirin.
De los 20 detenidos, siete fueron llevados a prisión y el resto puestos en libertad con cargos, aunque la policía mantuvo la puerta abierta a nuevas detenciones.
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Según la agencia Caracas Al Dia, una investigación sobre la red de narcotráfico se inició en 2018 después de que se encontraran 1.413 kilos de supuesta cocaína en un cargamento llegado allí desde Brasil, y que llevó a la detención de 14 personas en 2020.
Detuvimos a 20 personas que contrabandeaban más de 10 millones de euros procedentes del narcotráfico distribuido en Europa
Investigación @Mosos, @policía i @pjudiciariaCompilado por @Europol i @Eurojust https://t.co/AZgvlDpvFx pic.twitter.com/uMhhuZuk1L
— Mossos (@mossos) 17 de abril de 2024
Luego, los días 6 y 7 de marzo, un equipo conjunto de investigación realizó redadas en diferentes puntos de España y Portugal donde incautaron oro, joyas, relojes de alto precio y más de 130.000 euros en efectivo.
Los investigadores revelaron que las investigaciones eran complicadas porque se trataba de un entramado empresarial muy amplio con numerosos testaferros, que utilizaban distintos sistemas para blanquear dinero a través de un presunto líder de la organización en la región de Cataluña, siempre con el mismo objetivo de recaudar activos. En Sudamérica, principalmente Colombia y Venezuela.
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El grupo utilizaba “mulas” que, a cambio de una comisión, depositaban pequeñas cantidades de dinero en efectivo en los bancos y conseguían burlar los sistemas de lucha contra el blanqueo de dinero de las instituciones bancarias.
El sistema constante de recibos de efectivo era prácticamente imposible de rastrear gracias a la enorme variedad de dinero entre más de 200 testaferros y muchas empresas fachada, que se distribuía principalmente en vehículos con escondites para evitar el control policial.
Además, la empresa utilizó otros métodos como inyectar dinero en una red de empresas vinculadas a un empresario, que utilizaba colaboraciones con otras empresas para simular operaciones comerciales, y adquiría propiedades a nombre de testaferros, incluidos inmuebles. en Sur America.
Con información de MundoUR
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