Un comunicado emitido por el Poder Judicial detalló que la jueza Baloisa Marquinez, Segunda Liquidadora de Causas Penales, absolvió a 28 personas acusadas de delitos contra el orden económico en la modalidad de lavado de activos en el caso “Papeles de Panamá”.
Un tribunal de Panamá absolvió el pasado viernes a 28 acusados en el caso de los Papeles de Panamá. La histórica filtración de documentos del extinto despacho de abogados panameño Mossack Fonseca vinculó a varias figuras alrededor del mundo con el lavado de dinero.
Un comunicado emitido por el Poder Judicial detalló que la jueza Baloisa Marquinez, Segunda Liquidadora de Causas Penales, absolvió a 28 personas acusadas de delitos contra el orden económico en la modalidad de lavado de activos en el acumulado de los casos “Papeles de Panamá”. ” y “Lava Jato”.
Una nota publicada por Caracas Al Dia indica que, en el fallo, el juez determinó que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, incluidas las pruebas electrónicas que contribuyeron al proceso en formato papel, “no cumplieron con la cadena de custodia, así como principios que rigen la evidencia digital debido esencialmente a una falta de valor.” como.”
Además, concluyó que “las pruebas restantes no eran suficientes y concluyentes para establecer la responsabilidad penal del imputado por los fondos provenientes de Alemania y Argentina”.
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El juez Marquinez ordenó el “desestimamiento de la acción penal por la muerte de una de las personas identificadas en este proceso”. Se trata del abogado Ramón Fonseca Mora, director y cofundador del despacho de abogados Mossack & Fonseca, quien falleció el 9 de mayo por complicaciones de una neumonía, según informaron sus familiares.
De igual forma, ordenó el levantamiento de medidas cautelares personales y sustantivas contra todos los imputados, incluido el abogado alemán Jürgen Mossack, socio fundador de la firma, junto con Fonseca Mora. Mossack fue absuelto de todos los cargos.
En el caso Lava Jato, la sentencia indicó que “no fue posible determinar el ingreso de dinero de fuentes ilegales, provenientes de Brasil, al sistema financiero de Panamá con el fin de ocultar, disimular, disimular o ayudar a evitar las consecuencias jurídicas”. de crímenes anteriores.”
La investigación del caso se inició en 2016 “por hechos noticiosos relacionados con la operación 'Lava Jato' en Brasil, presuntamente involucrando a un despacho de abogados panameño dedicado a la creación de sociedades anónimas”, recordó el poder judicial.
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