El viernes, un juez panameño absolvió al fundador del bufete de abogados Mossack & Fonseca y a otras 27 personas acusadas de lavado de dinero en el infame caso de los Papeles de Panamá.
El escándalo comenzó en 2016 tras una filtración masiva de documentos secretos que revelaban cómo algunos de los ricos y poderosos, jefes de Estado, dictadores y celebridades escondían su dinero en paraísos fiscales.
Entre los absueltos se encuentra Jürgen Mossack, quien junto con su entonces socio Ramón Fonseca crearon la firma que estuvo en el centro del escándalo. En el caso de Fonseca, fallecido el 8 de mayo, el juez Balaoisa Marquinez ordenó el sobreseimiento de la acción penal.
De igual forma, el magistrado ordenó el levantamiento de medidas cautelares personales y patrimoniales contra todos los imputados, informó el Poder Judicial en un comunicado.
“Nos sentimos satisfechos con emociones encontradas, porque muchas vidas fueron afectadas en el camino”, dijo a The Associated Press Guillermina McDonald, quien fue la abogada defensora de Mossack y Fonseca. Su firma representa el 80% de los asociados de la firma.
Destacó que el juez, “a pesar de cualquier posible presión, decidió hacer justicia y aceptar la inocencia de nuestros clientes”.
El caso global llegó a juicio en abril de 2024 después de años de investigación, algunos acuerdos de declaración de culpabilidad con varias personas identificadas y asistencia legal con varios países, incluidos Alemania y Argentina.
Marquínez decidió consolidar los dos casos, que involucran a asociados y fundadores de estudios de abogados panameños. Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores casos de corrupción jamás investigados en Brasil, y por el otro, el caso de los Papeles de Panamá, que trataba sobre el uso de empresas offshore en supuestas actividades ilegales.
“En el caso Lava Jato, no fue posible determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, provenientes de Brasil, al sistema financiero de Panamá con la intención de ocultar, ocultar, dispersar o ayudar a evitar consecuencias legales. Delitos anteriores, “, indicó. poder Judicial.
Sobre los llamados Papeles de Panamá, el juez consideró que las pruebas contra los servidores de Mossack y Fonseca “no cumplen con la cadena de custodia”, en referencia a un allanamiento en las oficinas de la firma cuando se abrió la investigación.
El resto de las pruebas, añadió el juez, “no fueron suficientes ni concluyentes para establecer la responsabilidad penal del imputado por los fondos provenientes de Alemania y Argentina”.
El abogado MacDonald dijo que la absolución en el caso de su cliente Mossack, de 76 años, había provocado reacciones encontradas. “Después de todos estos años y de haber perdido a su amigo y compañero (Fonseka) en el camino, puede que tenga sentimientos agridulces”, afirmó.
La investigación panameña comenzó poco después de la filtración de 11 millones de documentos financieros secretos de Mossack y Fonseca, que mostraban cómo los hombres más ricos del mundo escondían su dinero en paraísos fiscales o montaban sociedades offshore para transferir o transferir dinero de oscuro origen. .
Los registros se filtraron primero al periódico alemán Suddeutsche Zeitung y se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar informes en cooperación con los medios de comunicación.
El despacho de abogados, que cerró sus oficinas en Panamá y decenas de otros países en marzo de 2018, se negó a permanecer bajo investigación en Panamá, argumentando que fue víctima de un ciberataque global y que la información fue “robada y divulgada”. Tergiversó la naturaleza del sector y el papel de la empresa en los mercados financieros globales.
