Agentes encubiertos de la DEA espiaron los vínculos de Maduro con el narcotráfico en Caracas, revela AP

Un memorando secreto obtenido por The Associated Press detalla una operación encubierta de un año de duración por parte de la DEA de Estados Unidos que envió funcionarios a Venezuela para registrar y fabricar en secreto casos de narcotráfico, un plan que Estados Unidos había reconocido desde el principio. Que puede considerarse una violación del derecho internacional. “Es necesario llevar a cabo esta operación unilateralmente y sin notificar a los funcionarios venezolanos”, se lee en el memorando de 2018 de 15 páginas que amplía la “Operación Tejón de Dinero”, una investigación que, según las autoridades, se ha dirigido a decenas de personas, incluido el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Si bien no existe un mecanismo claro para responsabilizar legalmente a Estados Unidos, las revelaciones amenazan con sacudir las ya tensas relaciones con el gobierno socialista de Maduro y profundizar la ira contra Estados Unidos en toda América Latina por su supuesta interferencia. También ofrece una inusual ventana a hasta dónde está dispuesta a llegar la DEA para librar la guerra contra las drogas en un país que prohibió a los agentes antidrogas estadounidenses hace casi dos décadas. Algunos de los colaboradores más cercanos de Maduro quedaron atrapados en la investigación, incluido Alex Saab, el empresario liberado recientemente en un intercambio de prisioneros por 10 estadounidenses y un contratista de defensa fugitivo. Pero hasta ahora, no está claro que la investigación estadounidense contra Venezuela involucre tácticas legalmente cuestionables. “No nos gusta decirlo públicamente, pero realmente somos la policía del mundo”, dijo Wes Tabor, un ex funcionario de la DEA que sirvió como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes de que comenzara la investigación descrita en el artículo. Memorándum Tabor, que no confirmó la existencia de tal operación, dijo que la acción unilateral y encubierta puede ser una herramienta eficaz si se lleva a cabo con los límites y la responsabilidad adecuados, especialmente en un país como Venezuela, donde las líneas entre el Estado y el hampa son borrosas. Era un punto de tránsito ideal para hasta el 15% de la cocaína del mundo. “No estamos en el negocio de obedecer las leyes de otros países cuando esos países están bajo regímenes rebeldes y las vidas de niños estadounidenses están en juego”, dijo. “Y en el caso de Venezuela, donde nos estamos ahogando en drogas, vale la pena correr el riesgo”. La DEA y el Departamento de Justicia se negaron a responder preguntas de la AP sobre el memorando, la frecuencia con la que Estados Unidos lleva a cabo operaciones unilaterales y la composición de los paneles que autorizan esas operaciones. El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió a solicitudes de comentarios. Pero en los últimos días, Maduro ha acusado a la DEA y la CIA (un objetivo común que utiliza para reunir seguidores) de intentar desestabilizar el país. La CIA se negó a hacer comentarios. “No creo que el presidente Biden esté involucrado”, dijo Maduro en una aparición televisada este mes. “Pero la CIA y la DEA operan de forma independiente como organizaciones criminales imperialistas”. El documento nunca antes visto fue elaborado en el apogeo de la campaña de “máxima presión” del presidente republicano Donald Trump para destituir al presidente venezolano de su cargo. Maduro acababa de dar un giro autoritario y ganó lo que la administración Trump denunció como una reelección fraudulenta en 2018. En cuestión de semanas, los funcionarios de la DEA planearon desplegar al menos tres informantes encubiertos para grabar en secreto a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en narcóticos. estado. Pero como el plan parecía violar el derecho venezolano e internacional, requirió la aprobación del Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC, por sus siglas en inglés), un panel secreto de altos funcionarios del Departamento de Estado y de Justicia reservado para casos delicados de la DEA. Consideraciones éticas, legales o de política exterior. Marca una expansión agresiva de “Money Badger”, que la DEA y los fiscales de Miami crearon en 2013 y que eventualmente investigará a cientos de venezolanos, según dos personas familiarizadas con la operación que hablaron bajo condición de anonimato para discutir los detalles. Cumplimiento de la ley. Al autorizar transferencias electrónicas ilegales a través de empresas fachada y cuentas bancarias con sede en Estados Unidos, la DEA buscó desenmascarar a los narcotraficantes colombianos y a los funcionarios corruptos que se aprovechaban del sistema cambiario estrictamente controlado de Venezuela para lavar ganancias obtenidas ilícitamente. Pero con el tiempo se expandió y se centró en la familia de Maduro y sus principales colaboradores, aun cuando el presidente sería acusado en otro lugar a través de la oficina del fiscal estadounidense en Manhattan por cargos de narcotráfico. Ninguna de las acusaciones contra los venezolanos, ni antes ni después del memorando de 2018, hizo referencia al espionaje estadounidense. Y para “limitar o mitigar la exposición a acciones unilaterales”, el documento aconsejaba a los funcionarios de la DEA proteger a sus informantes y minimizar las reuniones personales con los objetivos. No está claro si “Money Badger” todavía se está publicando. Desde que el presidente demócrata Joe Biden asumió el cargo en 2021, su administración ha revocado sanciones y ha presentado varios casos nuevos contra personas cercanas a Maduro mientras la atención del Departamento de Justicia se ha centrado en Rusia, China y Oriente Medio. La administración Biden ha tratado de lograr que Maduro regrese a las conversaciones con la oposición respaldada por Estados Unidos, amenazando con volver a imponer el devastador embargo petrolero si las naciones de la OPEP no aceptan un acuerdo para celebrar elecciones justas y libres este año. La operación contra el círculo íntimo de Maduro no es la primera vez que Estados Unidos realiza operaciones policiales en el extranjero sin notificar al país anfitrión. En 1998, México reprendió a Estados Unidos por ocultar información sobre una operación de lavado de dinero de tres años de duración conocida como “Operación Casablanca” -realizada en parte en suelo mexicano- que implicó a unas 160 personas, entre ellas varios ejecutivos bancarios. En particular, los expertos legales dicen que ninguna corte o tribunal internacional tiene jurisdicción para responsabilizar a Estados Unidos o sus agentes por acciones policiales encubiertas en otros países, y la Corte Suprema de Estados Unidos ha confirmado los arrestos y las pruebas recopiladas en tales misiones. El derecho internacional prohíbe las operaciones encubiertas descritas en el memorando que se llevan a cabo en el territorio de otro país sin consentimiento, dijo Evan Criddle, profesor de derecho en el College of William and Mary en Virginia. Espera que la publicación del memorando “cause cierta vergüenza a Estados Unidos, impulse a los diplomáticos venezolanos a registrar sus objeciones y potencialmente obstaculice la cooperación futura”. Varios funcionarios actuales y anteriores de la DEA que revisaron el memorando dijeron a la AP que estaban menos sorprendidos por la audacia del plan de lo que la agencia admitió en documentos internos. “Rara vez se hace, porque siempre existe la posibilidad de que explote ante el gobierno de Estados Unidos”, dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. “Pero Venezuela ya se ha convertido en un estado criminal. “Creo que pensaron que no tenían nada que perder”. Publicado por accidente El memorando de la Operación Money Badger nunca tuvo la intención de hacerse público. La oficina del fiscal federal en Manhattan lo subió inadvertidamente a un sitio web para compartir archivos entre docenas de pruebas gubernamentales que llevaron al ataque de la agencia contra el gobierno de Maduro a fines del año pasado durante el juicio por conspiración de soborno de dos ex supervisores de la DEA. Lo sacarían horas después de que un periodista de AP comenzara a preguntar por él. Días después, a pesar de la objeción de AP, el juez federal que presidía el juicio por soborno tomó la medida muy inusual de sellar la sala mientras se discutía el documento, diciendo que tendría “serias repercusiones diplomáticas” hacerlo en audiencia pública. » Ni él ni los fiscales explicaron cuáles podrían ser. Los ex supervisores de la DEA, Manny Raccio y John Costanzo Jr., fueron finalmente condenados por filtrar información confidencial policial a los abogados defensores de Miami como parte de una conspiración de soborno. Uno de los casos de los que hablaron fue el de Sabre, un empresario de origen colombiano que estará en la mira del “tejón del dinero” acusado de desviar 350…