Alex Saab, empresario colombiano identificado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, envió una carta al juez de Barranquilla que lo procesa por lavado de dinero.
El Tiempo informó esta información el martes. El informe destaca que el Sub Morán fue acusado por la fiscalía y el contador de una de sus empresas, Davis José Mendoza Lapeira, presuntamente por estrategias financieras ilegales que representaron pérdidas para el Estado y aumentaron su riqueza.
“Fuentes cercanas al caso indicaron que la ex esposa y los hermanos de Saab Moran han sido retirados de los cargos. Y aunque en un principio la agencia imputada se vinculó al proceso y acusó a sus hermanos Amir Luis Sab Morán y Luis Alberto Sab Morán y a su ex esposa Cynthia Eugenia Sarten, luego no se siguió el proceso en su contra en la acusación y dio. Su procesamiento arriba. “La investigación contra uno de sus contadores también fue cerrada por fallecimiento”.
Tres meses antes, en diciembre de 2023, Saab Moran, quien ahora preside el Centro de Investigaciones Productivas de Venezuela por designación de Nicolás Maduro, salió de una prisión estadounidense donde había sido juzgado y entregado al oficialismo venezolano. En Colombia, se esperaba que Saab asistiera al juicio en su contra en el país tras su liberación, pero a última hora informó al juez que no comparecería.
La carta escrita por Sabe indica al juez que desea continuar con el proceso sin su presencia y contratar al abogado Camilo Bocanegra para garantizar sus derechos fundamentales durante el juicio. Agregó que tiene conocimiento de la fecha prevista para el juicio en su contra y ha sido informado sobre el avance del proceso.
“No me es posible asistir presencialmente ni conectarme virtualmente por compromisos laborales”, razonó Sub Morán.
Según la Fiscalía, Saab Moran, como representante legal, miembro del directorio y accionista de la empresa Shatex SA, utilizó varias técnicas para evadir impuestos y derechos aduaneros y dar apariencia de legitimidad a una exportación irregular. y esquemas de importación. La acusación señala que este negocio criminal supuestamente fue patrocinado por el contador Mendoza Lapeira, quien utilizó su trabajo para ocultar, transformar y realizar diversas actividades ilícitas.