Tras ser indultado por Estados Unidos, se informa que el empresario barranquillero Alex Saab enfrentará un proceso ante la justicia colombiana que se reanudará en febrero de 2024.
Así lo informó el medio colombiano Asuntos Jurídicos: «. “Saab ha sido acusado de conspiración, enriquecimiento ilícito de personas, apropiación fraudulenta y mayor lavado de dinero”.
Destacó que el proceso mediante el cual responderá el sub será ante el primer juez penal especializado de Barranquilla. Fiscales especiales del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con el apoyo de peritos contables y financieros, trabajan en la recolección de documentos y pruebas para que el conjunto de pruebas esté disponible antes de la fecha prevista.
Según las autoridades colombianas, el presunto testaferro de Nicolás Maduro participó en varios fraudes que incluyeron “crear y vender empresas de papel para evadir obligaciones tributarias, realizar doble contabilidad, ocultar perfiles tributarios al Estado colombiano, importaciones ficticias para justificar salidas de dinero al exterior e intercambios internacionales desleales”. flujo de caja.
Lo relacionan con los nombres de Luis Alberto y Amir Luis Sab Moran (hermanos del testaferro de Nicolás Maduro) y Cynthia Eugenia Sarten (exesposa). Sin embargo, se solicitó el sobreseimiento de sus casos al determinarse la ausencia de injerencia del imputado en el proceso de investigación, es decir, no se encontraron pruebas físicas que acreditaran su participación en el hecho denunciado.
