Paolo Murta, un banquero suizo, se declaró culpable este martes 21 de mayo, en una audiencia en la División de Houston del Tribunal de Distrito de Texas, de utilizar el Banco Espirito Holi para facilitar el pago de 26 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos.
El periodista de Associated Press Joshua Goodman informa a través de su cuenta X que Murta es la persona número 24 que se declara culpable en la investigación de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
“NUEVO: El banquero suizo Paulo Murta se declara culpable de facilitar 26 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos a través del Banco Espirito Santo de Portugal.”
NUEVO: El banquero suizo Paulo Murta se declara culpable de facilitar 26 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos, gran parte de ellos a través del Banco Espirito Santo de Portugal.
Murta es la persona número 24 liderada por Houston en una investigación de corrupción en una petrolera estatal @PDVSA. pic.twitter.com/NhWN6t36QO
-Joshua Goodman (@APjoshgoodman) 21 de mayo de 2024
Durante la audiencia, Murtha se declaró culpable de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y llegó a un acuerdo de culpabilidad, aunque los detalles del acuerdo no fueron revelados en los documentos publicados por Goodman. Los fiscales Alamdar S. Hamdani y Robert S. Johnson dirigen la investigación.
Un correo electrónico del 25 de enero de 2012 enviado por Murta a Abraham Shira, un contratista involucrado en el plan, detallaba las tarifas por reactivar una cuenta en el Banco Espirito Santo. “La tasa de 2012 ascendió aproximadamente a 38.217 francos suizos”, señala el documento.
El tribunal señaló que Murta ayudó a Shira a abrir una cuenta en el Banco Espirito Santo para facilitar la transferencia de los fondos del soborno con el fin de obtener el contrato. “Se pagaron aproximadamente 25,9 millones de dólares en sobornos a través de cuentas establecidas por el acusado”, según el informe judicial. El incumplimiento del tratado podría eximir a Estados Unidos de sus obligaciones en virtud del mismo.
Paulo Murta enfrenta cargos por su participación en un plan de soborno internacional y lavado de dinero. La fiscalía de Texas indicó que el banquero utilizó el Banco Espirito Santo para realizar estas transacciones ilegales, resaltando el nivel de corrupción que permea a las instituciones financieras internacionales.
