La causa fue interpuesta contra P por Citgo, filial de PDVSA en Estados UnidosEtroleum Logistics Services Corp. y José Manuel González Testino, contra la empresa por “diseñar un extenso esquema de soborno y fraude”.
La filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, Citgo Petroleum Corp. En un comunicado, publicado en su sitio web el miércoles 24 de julio, afirmó que había “logrado un importante acuerdo judicial” para un caso de soborno que implicaba “fraude”. a la empresa y a su matriz
La indemnización de más de $340 millones en daños e intereses fue dictada por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas y otorgó una sentencia completa contra el ex contratista de Citgo, Petroleum Logistics Services Corporation (PLS) y el fundador de PLS. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ TESTINO.
“Desde que la nueva junta directiva tomó el control de Citgo en 2019, hemos trabajado incansablemente para adoptar los mejores estándares de gobierno corporativo, controles internos y transparencia, y para buscar compensación de quienes anteriormente defraudaron a Citgo”, dice el comunicado.
La filial de Pdvsa indicó que el caso se inició en 2020 para responsabilizar a PLS y Testino por un esquema masivo de sobornos y fraude. “Testino, PLS y otros participaron en una conspiración que duró aproximadamente de 2012 a 2018 (antes de la nueva junta directiva), mediante la cual Citgo fue defraudado en millones de dólares”.
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Citgo asegura que PLS y Testino pagaron millones de dólares en sobornos a empleados de estas empresas para inducirlos a otorgar a PLS (y varias firmas de corretaje afiliadas a PLS) contratos altamente lucrativos para la venta y transporte de diversos productos y equipos, todo en beneficio del accionista final de Citgo en Venezuela.
“PLS y las compañías afiliadas luego ocultaron esta conducta cobrando a Citgo precios, tarifas y gastos extremadamente inflados por esos productos y servicios y sobornando a varios ex empleados de Citgo”, dice el comunicado.
El cónyuge de la petrolera que el 11 de julio de 2024 el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas concedió la moción, encontrando a PLS y al patrimonio de Testino responsables de violaciones civiles a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por fraude, incumplimiento de contrato y crimen organizado.
“El 16 de julio de 2024, el tribunal concedió a Citgo el triple de daños y perjuicios superiores a 254 millones de dólares e intereses previos al fallo superiores a 89 millones de dólares. No está claro a qué fondos pueden tener acceso los acusados para hacer cumplir esta sentencia, pero Citgo tiene la intención de hacer cumplir la sentencia según corresponda y responsabilizar a cualquier entidad o persona que participe en esta conspiración”.
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