Caracas Al Dia
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal establecido en la ciudad española de La Coruña (noroeste) y con conexiones en Latinoamérica, que cometía fraudes mediante tecnologías informáticas conocidas como ‘fraude de facturas’, mediante las cuales modificaban las cuentas bancarias de sus víctimas. . .
El grupo está vinculado a una organización internacional especializada en estafas conocidas como ‘Business Email Compromise (BEC)’, un ciberataque diseñado para obtener acceso a información comercial crítica o extorsionar dinero mediante fraude por correo electrónico, dijo el sábado el Instituto de las Fuerzas Armadas. Una declaración en español.
Los presuntos delincuentes, que operaban desde un call center de La Coruña, se dedicaban a la recopilación de información, suplantación de identidad, estafa, manipulación y, finalmente, la ejecución de fraudes.
La principal táctica utilizada por este grupo fue el ‘fraude de facturas’, donde, mediante técnicas de intrusión informática, cambiaban las cuentas bancarias a las que se enviaban.
En el proceso de estafa, los grupos criminales utilizaron ‘mulas de dinero’, reclutando personas para recibir dinero fraudulento en cuentas a su nombre, luego transferirlo a otras cuentas y cobrarlo en cajeros automáticos.
Posteriormente, fue reconvertido a formato digital a través de una empresa de envío de dinero, facilitando así su envío a algún país latinoamericano donde operaban los líderes de la organización.
Las investigaciones, que comenzaron a principios de año, fueron coordinadas entre varios juzgados y unidades de la guardia civil, tras recibir denuncias de víctimas de toda España e Italia, entre ellas empresas comerciales, administraciones públicas y particulares.
En la última fase de la operación, cuatro personas fueron detenidas tras registrar cuatro viviendas.
El valor total de la estafa entre España e Italia supera los 51.500 euros.
Los detenidos fueron puestos en libertad con la condición de que se presentaran semanalmente ante el tribunal y se les prohibió salir del país.
La investigación permanece abierta mientras se analiza la documentación incautada y los datos de los dispositivos.
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