Dos personas fueron detenidas en España en una operación policial este viernes contra el blanqueo de capitales por parte de personas vinculadas al Gobierno venezolano, que incluyó cuatro registros en zonas de lujo de Madrid.
El empresario venezolano ha sido detenido, informaron a Caracas Al Dia fuentes jurídicas José Roberto Rincón Bravo y otro, cuya identidad no ha trascendido. Estos dos podrían enfrentar un juicio el lunes.
Fuentes jurídicas dijeron a Efe que el operativo policial está liderado por el juez Joaquín Gadia en colaboración con autoridades de Portugal y Estados Unidos.
La mayoría de los registros se realizaron en viviendas situadas en el barrio de Salamanca y en la urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón.
El caso, que permanece confidencial, está siendo investigado por lavado de dinero, soborno internacional y crimen organizado.
Según El Confidencial, la investigación gira en torno a José Roberto Rincón Bravo, cuyo padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está siendo investigado en Estados Unidos por malversación y blanqueo de más de mil millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
José Roberto Rincón, cuya vivienda en La Finca será una de las registradas este viernes, ya fue detenido en 2018 en otro operativo policial contra el lavado de dinero de Pdvsa en una causa que lleva otro juzgado, la Instrucción Central Número 3, en poder de la jueza María Tardón. .
En aquella ocasión se intervino una finca agrícola denominada La Losilla en Villarejo de Salbanés propiedad de Rincón, así como se bloquearon sus cuentas bancarias. Caracas Al Dia
