El empresario venezolano José Roberto Rincón ya fue detenido en España en 2018 en otra operación policial contra el blanqueo de capitales de PDVSA en un caso que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional.
Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional de España realizaron este viernes 5 de abril cuatro registros en Madrid y detuvieron a dos personas, entre ellas el empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo, por su presunta implicación en blanqueo de capitales. Financiado a través de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Las detenciones y las investigaciones se llevaron a cabo en el marco de una investigación sobre blanqueo de capitales, soborno internacional y organizaciones criminales dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadia en colaboración con las autoridades de Portugal y Estados Unidos.
Las viviendas incautadas, ubicadas en el barrio de Salamanca y urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón, pertenecían a Rincón Bravo, cuyo padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, fue juzgado en Estados Unidos por extorsión y blanqueo de más de mil millones de dólares. Pdvsa.
En enero de 2023, Roberto Rincón fue sentenciado por un juez del Distrito Federal Sur de Texas a 18 meses de prisión por lavado de dinero y redes de corrupción al interior de petroleras estatales, así como evasión fiscal. Las autoridades lo acusaron de otorgar contratos de PDVSA a empresas de las que era socio y de pagar más de mil millones de dólares en sobornos a altos funcionarios para que dirigieran contratos a sus empresas. Uno de sus asociados fue Abraham José Shira Bastidas de Venezuela.
José Roberto Rincón ya fue detenido en 2018 en otra operación policial contra el blanqueo de capitales de Pdvsa en un caso que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional española.
En aquella ocasión se allanó una finca agrícola denominada La Losilla en Villarejo de Salvanés (sur de la Comunidad de Madrid) propiedad de Rincón, así como se bloquearon sus cuentas bancarias.
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