Marcelo Frehfer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, describió el mayor fraude fiscal en la historia del país.
En Chile, más de cincuenta empresarios fueron arrestados por supuestamente organizar una red para evadir impuestos por valor de unos 270 millones de dólares. Se trata del mayor fraude fiscal jamás detectado en el país.
Marcelo Frehfer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), dijo en conferencia de prensa que se trató del fraude fiscal más grande de la historia nacional.
La empresa ha defraudado al Estado en los últimos años emitiendo facturas falsas.
La fiscalía detalló en un mensaje a los medios que los empresarios deberán responder por asociación ilícita y lavado de dinero como autores intelectuales del esquema para crear facturas falsas.
Como parte de una operación contra la red, la policía allanó el jueves 90 viviendas en 10 de las 16 regiones de Chile.
La investigación se inició en 2016, cuando el SII detectó que un grupo de medianas empresas habían emitido documentos tributarios falsos para evadir impuestos.
A medida que se propaga APNo se dieron detalles sobre la identidad de los imputados ni de las empresas involucradas, pero el SII dijo que se trataba de “empresas medianas”.
Frehoffer agregó que entre los exportados se encontraban “celulares usados que no estaban en buenas condiciones para obtener la devolución del IVA”.
Chile se vio sacudido en 2015 por el llamado “caso Penta”, que implicó a uno de los grupos económicos más importantes del país y destapó una arraigada práctica ilegal de financiar la política mediante el uso de cerca de 1.000 facturas o recibos de servicios. No prestado.
De esta manera, las empresas pudieron reducir los impuestos e influir en los legisladores.
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