La policía española arrestó a siete estafadores en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora que se sirvieron de una base de operaciones en Venezuela.
Autoridades de ese país indicaron que estas personas lograron ganar 3.381.000 euros mediante fraude. Los individuos utilizaban una técnica conocida como intercambio de sim para realizar estas tareas.
Asimismo, indicaron que habían identificado a 74 integrantes de la banda que operaba desde Venezuela.
Los investigadores incautaron dos computadoras portátiles, seis teléfonos celulares, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación y una billetera de criptomonedas.
El trabajo de los estafadores consistía en duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona suplantando su identidad. Las víctimas quedaron sin servicio telefónico y también pudieron acceder a su información personal tomando el control de las aplicaciones telefónicas.
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Una vez que los delincuentes tomaron el control, se hicieron pasar por sus víctimas en las redes sociales. Pueden iniciar sesión en sus bancos en línea, entre otras cosas.
No sólo vaciaron las cuentas bancarias de sus víctimas, sino que también realizaron compras online e incluso solicitaron cuantiosos préstamos.
Posteriormente, contratan “mulas” a través de las redes sociales para lavar el dinero engañado. Estos hombres recibieron algo de dinero a cambio de transferir ganancias mal habidas a cuentas bancarias en Miami.
La investigación se inició cuando un hombre denunció que le habían pagado 25.000 euros. En los últimos días han descubierto que los líderes de la organización son dos inmigrantes venezolanos afincados en Málaga.
