Caracas Al Dia
Doce personas han sido enviadas a prisión preventiva en Panamá acusadas de delitos financieros por hacerse pasar por una casa de remesas y cobrar comisiones del 25% o más por aceptar dinero enviado por familias a migrantes en tránsito y convertirlo en dólares, señala el informe del viernes. Ministerio Público (MP, Fiscalía).
Los detenidos son diez nacionales panameños y dos colombianos, según la Fiscalía especializada en delitos contra la propiedad intelectual y seguridad informática, que logró que un juez de garantía ordenara la prisión temporal de los imputados por delitos contra la propiedad industrial, remesas ilegales y delitos contra las asociaciones. “
El Ministerio Público explicó que el grupo utilizó el logo y el nombre comercial de una reconocida casa remesadora, sin identificarla, “para atraer a los migrantes a puestos o casetas, haciendo algo improvisado, ofreciéndoles recibos en moneda extranjera y cobrándoles una comisión del 25% o más.” .para cambio en moneda local”, que es el dólar estadounidense en Panamá.
“Los involucrados en el caso cobraban comisiones exorbitantes por el envío de remesas y algunas nunca llegaban a su destino”, señaló la fiscalía.
El órgano judicial agregó que el grupo “realizó esta actividad financiera sin la correspondiente licencia emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias y registro ante la Superintendencia de Bancos”.
En allanamientos en ciudades fronterizas con Colombia se incautaron 78.614,53 dólares en efectivo, libros de registro de transacciones, recibos, teléfonos celulares y computadoras, según datos oficiales.
Más de 520.000 migrantes cruzaron la selva del Darién, frontera natural entre Colombia (Suramérica) y los países centroamericanos, hasta llegar a Panamá en 2023, lo que demuestra la enorme crisis humanitaria que representa este fenómeno. Caracas Al Dia
