El Ministerio Público (MP) confirmó la detención de los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo de Grazia Suarez, quienes serán imputados por el delito de “traición a la patria” por sus vínculos con el caso de corrupción Tarek El PDVSA-Cripto. Isami
Cabe señalar que el viernes se informó extraoficialmente que funcionarios del Cicpc habían detenido a De Grazias.
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Los tres hermanos, principales accionistas del banco Bankamiga, tenían órdenes de detención contra ellos. En el Tribunal Especial contra el Terrorismo 2 existe un expediente relacionado con cinco esquemas de corrupción entre Pdvsa, la Corporación Venezolana de Guyana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven), el Departamento de Justicia y la Alcaldía.
Además de “traición a la patria”, se les acusará de “obtener o desviar dinero, valores o bienes públicos”. Según Últimas Noticias, “relación o influencia, fundación o aprovechamiento”, “lavado de activos” y “asociación para delinquir”.
¿Qué dice la investigación?
Resultados preliminares de la investigación señalan que la mencionada entidad financiera protegió la moneda de empresarios que buscaban negociar con Pdvsa mientras Tarek El Aissami era presidente de la estatal.
También se supo que al presidente de Bankamiga, Carmelo de Grazia, se le asignaron buques de petróleo crudo a 43 dólares por barril. Luego, los revendía a precios mucho más altos, todo en conjunto con Samarq López y El Aisami.
También se informó que López fue quien gestionó la operación con Bancamiga. Como resultado, la institución financiera adquiere productos internacionales. Esto, según el medio, se debe a sus “conexiones con Estados Unidos donde el empresario fue eximido de una investigación criminal”.
Según el fiscal del chavismo, Tarek William Saab, El Isami, junto con López y Simón Zerpa, pretendían “perturbar la economía venezolana”. A través de esto, afirmó, buscaban derrocar a Nicolás Maduro.
