PARÍS, 28 jun (Caracas Al Dia).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su 'lista gris', sumándose a otros 18 países que están “bajo vigilancia regulatoria” por el riesgo de que sean plataformas de dinero. Blanqueo, financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.
En un comunicado emitido el viernes al final de la última sesión presidida por Singapur, el GAFI eliminó simultáneamente a Jamaica y Turquía de la 'lista gris'.
Tanto Venezuela como Mónaco están comprometidos a trabajar con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para fortalecer sus mecanismos de lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En el caso de Mónaco, se ha fijado una lista de seis tareas pendientes, con solicitudes de mayores exigencias a otros países para identificar e incautar activos financieros de origen delictivo, con una mejor comprensión del riesgo de blanqueo de dinero que se produce en el extranjero.
Imponiendo además sanciones por no respetar las normas, la exigencia de declarar a los beneficiarios efectivos de la operación; más formas de investigar comportamientos sospechosos y mayor capacidad de respuesta cuando se detectan; o un sistema judicial más eficaz con más magistrados y sanciones menos indulgentes y proporcionadas.
Por último, Mónaco también debe embargar los activos resultantes de actividades delictivas.
El GAFI indicó que “se han logrado avances significativos en una serie de recomendaciones” desde el informe de evaluación de diciembre de 2022 de MONIVAL, el organismo contra el lavado de dinero del Consejo de Europa, Mónaco.
En particular con la creación de una nueva autoridad de supervisión y de información financiera, con el fortalecimiento de los medios de investigación de la financiación del terrorismo y con sanciones financieras selectivas y supervisión de organizaciones sin fines de lucro basadas en la evaluación de riesgos.
El gobierno de Mónaco subrayó en un comunicado su “determinación de implementar las últimas recomendaciones del GAFI” con un calendario previsto para salir de la “lista gris”.
El calendario fija un horizonte de año y medio hasta enero de 2026, con dos fases intermedias en mayo y septiembre de 2025.
En el caso de Venezuela, el plan de acción que ha prometido incluye una mejor comprensión de los riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; Garantizar que las instituciones financieras cumplan con estas normas contra el lavado de dinero; o la información sobre los beneficiarios esté disponible y actualizada.
El plan también incluye mayores recursos para las autoridades supervisoras; mejores procedimientos judiciales e investigativos; o aplicación acelerada de sanciones financieras en caso de infracción.
El GAFI considera jurisdicciones “bajo mayor vigilancia” para aquellas que ha identificado “deficiencias estratégicas” en sus sistemas, pero también se ha comprometido a cooperar “proactivamente” para resolver “rápidamente”.
Su “lista negra”, que ahora incluye a Corea del Norte, Irán y Myanmar, se caracteriza por la falta de cooperación.
El GAFI pide a sus miembros no sólo centrarse en las operaciones allí, sino implementar medidas de respuesta para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos que enfrenta en el caso de Irán y Corea del Norte.
La reunión de esta semana en Singapur también sirvió para cambiar la presidencia del GAFI, que pasa a México hasta el 30 de junio de 2026.
La nueva presidenta de la organización, la mexicana Elisa Anda Madrazo, presentó sus prioridades para los próximos dos años, entre ellas promover la inclusión financiera con la aplicación de normas contra el lavado de dinero de acuerdo con principios de proporcionalidad y riesgo.
Anda Madrazo destacó su deseo de garantizar el éxito de la nueva ronda de evaluaciones jurisdiccionales y centrarse en la recuperación de activos, incluidos los activos virtuales, de acuerdo con los estándares revisados del GAFI. Caracas Al Dia