Caracas Al Dia
El gobierno venezolano fracasó durante el último proceso de “evaluación mutua” del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), un organismo intergubernamental integrado por representantes de 24 estados, que estableció lineamientos para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación del terrorismo. Mercado de armas de destrucción masiva.
Por crímenes sin castigo
El informe correspondiente fue presentado en marzo de este año, justo cuando el régimen anunciaba los primeros resultados de una operación contra el principal grupo de blanqueo de dinero del país, más tarde llamado Hoover Falls.
El GAFIC dictaminó que el cumplimiento de 40 recomendaciones hechas durante el proceso de evaluación anterior era bajo o inexistente. Identificó, por ejemplo, que la cooperación interinstitucional en la investigación de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo “no es inteligente ni efectiva, ya que no existe una comunicación directa entre las diferentes autoridades, sino que el Ministerio Público media la comunicación de todos los actores”. ” .
También reveló que falta una estrategia de decomiso de activos y no hay evidencia de esfuerzos para recuperar activos venezolanos incautados en el extranjero a raíz de múltiples investigaciones de lavado de dinero que involucran a personas o entidades venezolanas. Eso sí, por razones puramente diplomáticas, el GAFIC ha omitido que la mayoría de estas investigaciones en otras jurisdicciones involucran a operadores vinculados al oficialismo.
Finalmente, el Grupo de Evaluación no recibió información sobre iniciativas de cooperación internacional para identificar e incautar activos involucrados en el financiamiento del terrorismo. En conclusión, la evaluación del GAFIC revela la falta de interés del gobierno en investigar completa e imparcialmente tanto el lavado de dinero como el suministro de activos a organizaciones terroristas.
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