con una espátula
La Fiscalía General de la Nación emitió órdenes de aprehensión contra cinco operadores internacionales que participaron en esquemas de corrupción en la comercialización de crudo. Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), Primeras decisiones que involucran a personas de otras nacionalidades.
Por Casto Ocando | Primer informe
Dr. firmó la orden de arresto Fiscal Nacional 73 Contra el Blanqueo de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Jean Corinne López Ruiz, y Afectación de Operadores Alejandro Bazzoni, nacionalidad italiana; los mexicanos Joaquín Lil Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerreña Bobadillay Argentina Jorge Germán Bonelli.
73, según los documentos de la solicitud del fiscal. López RuízRecibido por primer informe, orden de arresto basada “Denuncias por Delitos de Tráfico de Bienes o Materiales Estratégicos, Lavado de Activos y Asociación (para Delitos) y Comercio Ilícito”, y adicionalmente el “delito de contrabando agravado”.
mucho Alejandro Bazzoni como Joaquín Lil Jiménez Fueron autorizados en junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de EE. UU. para participar en un esquema para evadir sanciones contra PDVSA a través de un grupo de empresas.
Bazzoni y Lil Jiménez también se describen como socios cercanos del empresario colombiano Alex Saab, considerado por Washington como una figura decorativa del dictador Nicolás Maduro y actualmente en prisión en Florida por corrupción y lavado de dinero.
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