Un juez español estimó que entre 2014 y 2015 uno de los investigadores obtuvo un beneficio injustificado de unos 250.000 euros, que además ocultó al erario público español. La justicia del país considera la falta de instalaciones y actividad comercial utilizadas para el servicio de envío, cuando en realidad fueron alimentadas con fondos de Pdvsa y que fueron transferidos sin transparencia.
Este martes 24 de septiembre, un juez español demandó a la esposa y socia de un directivo fallecido de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por presuntamente desviar fondos de esa empresa en España y ocultarlos del erario público español.
Se trata de una parte separada del caso que llevará a juicio a Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela, y a su hijo Alejo, acusados de defraudar los beneficios de unos 4,5 millones de euros obtenidos de sus negocios con la petrolera estatal entre 2013. y 2014.
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha propuesto procesar a dos hombres vinculados al ejecutivo de PDVSA Juan Carlos Márquez, ahorcados en 2019 en una consultoría del municipio de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Judge, donde expresó su voluntad de cooperar.
Francisco de Jorge contra su esposa y su socio por dos presuntos delitos contra el erario público, uno por perjurio y otro por blanqueo de capitales y, Respecto a Márquez, incluyó en su resolución el pedido fiscal de decomiso contra sus hijos, lo que será resuelto en sentencia.Revisión de la organización Caracas Al Dia.
La orden precisa que de 2007 a 2015 Márquez y su socio, Carlos Adolfo Prada, se dedicaron al asesoramiento jurídico y la mediación en PDVSA por lo que ganaron más de 22,66 millones de euros en 2014 y 2015.
De Jorge cree que, con el objetivo de desviar fondos del Tesoro, Prada utilizó instrumentos que carecían de medios y actividad comercial para facturar los servicios, cuando en realidad contaban con fondos que provenían de PDVSA y que ahora han sido transferidos al acusado.
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El juez calculó que entre 2014 y 2015, el investigado obtuvo un beneficio injustificado de unos 250.000 euros, que además ocultó al erario público español.
En cuanto a la viuda del ejecutivo de Pdvsa, sostiene que participó en la transferencia de fondos de origen ilegal a cuentas en el extranjero, acusaciones derivadas de obsequios que recibió en 2012 para facilitar un negocio de intercambio ilegal en Pdvsa.
Para dar a estos fondos una apariencia de legitimidad y posteriormente sacarlos a la luz, utilizaron una compleja red corporativa y financiera en San Vicente y las Granadinas, Suiza y Panamá y supuestamente sancionaron acuerdos de préstamos simulados en los que sus empresas interferían. Como prestamista o prestatario, así como otras inversiones.
El juez indicó cómo una parte de los fondos recibidos, más de $2,16 millones, fueron pasando por varias cuentas abiertas en Suiza a nombre de intermediarios hasta que fueron “transferidos a una cuenta en Suiza abierta a nombre de la Fundación Panameña Ayacucho”. El beneficiario” fue Márquez y “no pudo hacerlo con sus hijos”.
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