con una espátula
El régimen de investigación y sanciones de la Unión Europea (UE) cumplió este sábado dos años cuando la Guardia Civil encontró más de 450 propiedades en España, incluidas 357 propiedades, siete yates y diez aviones pertenecientes a oligarcas rusos desde que comenzó la guerra en Ucrania. .
La agencia de seguridad española también identificó 30 productos financieros y 28 empresas y propietarios de empresas, según explicaron a Caracas Al Dia desde la Unidad Central Especial (UCE-3) de la Guardia Civil.
Poseen activos de carácter diversificado por valor de cientos de millones de euros y se han sumado a la lista de personas u organizaciones propuestas para su aprobación.
Hasta la fecha, la UE ha sancionado -normalmente con medidas administrativas como la congelación de activos o activos financieros- a 1.412 personas y 174 entidades.
Si bien ya en 2014, con la invasión rusa de Crimea, la UE introdujo un paquete de medidas para bloquear los activos rusos, fue en 2022, después de que Rusia invadiera Ucrania, cuando impulsó el método de bloqueo de bienes inmuebles y bienes inmuebles. Y productos financieros oligarcas.
En España se creó un grupo de trabajo interministerial para coordinar la tarea de identificar personas o entidades que apoyen al régimen del presidente ruso Vladimir Putin o provengan de su entorno de confianza, tanto en el ámbito diplomático como económico.
Además de la labor de otros cuerpos de seguridad, esta labor de inteligencia e información corresponde a la UCE-3 de la Guardia Civil, fundamentalmente, investigar y comprobar la verdadera titularidad de las propiedades de oligarcas cercanos a Putin, ya que muchos son testaferros o empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales.
Durante todo este tiempo, y una tarea que era urgente para que los propietarios no se deshicieran de la propiedad por miedo al embargo, agentes españoles dieron nombres y títulos a cientos de propiedades que de alguna manera estaban conectadas con España.
Según las fuentes, estos embargos y embargos tienen como objetivo hacer imposible seguir financiando la guerra.
Cooperación con los Estados Unidos
Se ha vuelto fácil vincular una propiedad, empresa o producto financiero al propietario real en sólo un porcentaje muy pequeño.
En la mayoría de los casos, el uso de testaferros, paraísos fiscales fuera de España, empresas fantasma y otras técnicas han dificultado la identificación del verdadero propietario, pero se ha conseguido. Y se ha ordenado el bloqueo de un porcentaje muy alto de propiedades.
Quizás los casos más interesantes sean los de los yates inmovilizados en España y, en particular, los bloqueados en coordinación con Estados Unidos, que ha recurrido para ello a la Guardia Civil dentro de la política específica de su prohibición, que no excluye los ámbitos criminales. .
Entre los yates rusos que interceptó la Guardia Civil se encontraba el Valery, vinculado al oligarca Serguéi Chemezov, valorado en 140 millones de dólares, que se encontraba atracado en Barcelona (noreste).
El tango fue registrado por las fuerzas de seguridad de Palma (isla mediterránea de Mallorca), por valor de 90 millones de euros, propiedad del magnate ruso Viktor Vekselberg.
Y un tercero, el yate Lady Anastasia, tuvo lugar en Port Adriano (Mallorca), cuando estaba controlado por Alexander Mizhiev, entonces alto cargo del consorcio estatal ruso de fabricación de armas Rostec.
Caracas Al Dia