con una espátula
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió el lunes a un juez que confisque un yate de 300 millones de dólares propiedad de Suleiman Kerimov, un oligarca ruso vinculado al presidente Vladimir Putin y sancionado por invadir Ucrania.
La petición de la Fiscalía Civil de Nueva York supone la incautación del yate Amedia, incautado por las autoridades de Fiji a principios del año pasado a petición de Estados Unidos, argumentando que “viola las prohibiciones aplicables contra el desarrollo y mantenimiento del Kerimov”, según a una declaración.
La acción, que argumenta que se han violado las normas sobre lavado de dinero, fue coordinada por un grupo de trabajo llamado “Kleptocapture”, que se creó después de la invasión rusa de Ucrania y se dedica a investigar y procesar a funcionarios y oligarcas rusos que violan las sanciones estadounidenses.
Un director de KleptoCapture, Michael Khoo, destacó el esfuerzo por “construir las pruebas necesarias que demuestren el claro interés de Suleiman Kerimov en Amadia y su repetido abuso del sistema financiero estadounidense para conservar el yate en su beneficio”.
Pero The Wall Street Journal informó que este lunes otro multimillonario ruso, Eduard Khudainatov, ex presidente de la petrolera Rosneft Oil, denunció a las autoridades estadounidenses en California, reivindicando la propiedad del yate y diciendo que estaba exento de sanciones, poniendo de relieve las dificultades. Para garantizar la propiedad de los activos.
En ese sentido, el diario destaca que muchos millonarios rusos utilizan redes de empresas fantasma donde sus familiares o terceros son beneficiarios, y esto complica la tarea de vincular activos a personas autorizadas; También destaca que las sanciones se centran únicamente en la acumulación de recursos y en prohibir su uso.
Para confiscar bienes como producto del delito, las agencias gubernamentales deben demostrar que la persona violó la ley, y por eso el Departamento de Justicia destacó hoy que su solicitud es “una acusación” que debe ser determinada por un juez.
En junio de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había congelado casi mil millones de dólares en activos mantenidos por Kerimov en un fondo en el estado de Delaware, acusándolo de ocultar su participación en él a través de una compleja red de estructuras y fachadas legales. .
Según el WSJ, Karimov figura en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro desde 2018 por cargos de blanqueo de dinero y evasión fiscal. Caracas Al Dia
