Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal estadounidense a un año de prisión por sobornar a funcionarios del país caribeño y defraudar a instituciones financieras.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se declaró culpable de cargos de fraude contra la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADV) de Venezuela en marzo pasado.
Escalona admitió haber participado en un “plan ilegal” de sobornos que “presentaron a sabiendas solicitudes fraudulentas a las autoridades reguladoras financieras venezolanas”.
La conspiración criminal financió “presuntas importaciones de alimentos a Venezuela” mediante sobornos y fraudes, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan, en parte, presentando solicitudes fraudulentas a Kadiví para defraudar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas en beneficio de Escalona y sus cómplices. .
Se presentaron solicitudes fraudulentas para una supuesta financiación de la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad eran “una estratagema para enriquecer a los conspiradores”.
La operación fraudulenta implicó la transferencia de aproximadamente 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona admitió que organizaron una serie de pagos de sobornos a funcionarios venezolanos para evitar la detección del esquema fraudulento.
En otro caso, Escalona ordenó a otro compinche que transfiriera las ganancias del fraude, así como fondos destinados a sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos.
El valor total de las cinco transferencias electrónicas ilegales es de aproximadamente $420,00.
