Se espera que un testigo cooperante testifique en un juicio penal que comenzará la próxima semana que un ex director ejecutivo de la refinería de petróleo estadounidense Citgo Petroleum ayudó a un narcotraficante venezolano a lavar dinero a mediados de la década de 2000, según muestran documentos judiciales.
Los fiscales en el juicio de Carlos Orens, a quien acusan de enviar decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, no nombraron a Citgo en documentos judiciales del 4 de noviembre, describiéndola sólo como una subsidiaria de propiedad total en Estados Unidos de una empresa estatal venezolana. . La empresa con la que Orens tenía un contrato de perforación petrolera, informó Reuters.
El martes, el Miami Herald citó a un abogado de Hugo Carvajal, ex director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela que enfrenta otros cargos de narcotráfico, diciendo que la compañía estadounidense era Citgo (PDVSAC.UL) y el director ejecutivo era Luis Marín.
El abogado no respondió a las solicitudes de comentarios.
Marín fue director ejecutivo de Citgo de 2003 a 2005.
Durante la selección del jurado para el juicio de Orens en Nueva York el lunes, el juez federal de distrito Vernon Broderick nombró a Marin como una de varias personas que se espera sean nombradas en el juicio, que podría durar hasta dos semanas. Marin dijo a Reuters que no estaba al tanto del caso y se negó a hacer más comentarios.
Durante la selección del jurado para el juicio de Orens en Nueva York el lunes, el juez federal de distrito Vernon Broderick nombró a Marin como uno de los que se esperaba que compareciera en el juicio, que podría durar hasta dos semanas.
Marine dijo a Reuters que no estaba al tanto de la demanda y se negó a hacer más comentarios.
Un portavoz de Citigo declinó hacer comentarios.
Se espera que el juicio incluya testimonio de que un ex director ejecutivo de Citgo arregló la firma de un contrato ficticio con una empresa fantasma que recibía depósitos de las ventas de drogas de Orens en Estados Unidos y transfirió el dinero a cuentas bancarias estadounidenses en el extranjero, dijeron fiscales federales en el tribunal. los papeles
Citgo enfrenta el próximo año una subasta judicial que podría desintegrar la empresa. Una subasta forzosa de acciones de una de las empresas matrices de Citgo recaudará fondos para pagar a los acreedores vinculados a Venezuela a quienes se les deben miles de millones de dólares.
Empleados de Citgo -propiedad de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA.UL)- han sido acusados de irregularidades en otros casos. Un exgerente de adquisiciones se declaró culpable en 2021 de aceptar sobornos. Pero ningún ejecutivo de Citigo ha sido acusado antes de estar involucrado en el tráfico de drogas.
