Nepmar Jesús Escalona Enríquez, ex oficial de la Guardia Nacional (GN), se declaró culpable de ser parte de una conspiración de lavado de dinero con la CADV y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Un exoficial de la Guardia Nacional (GN) se declaró culpable este lunes 9 de marzo de participar en un esquema de dinero para pagar sobornos a funcionarios extranjeros en un tribunal estadounidense en Florida.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, de Fort Lauderdale (Florida), al norte de Miami, admitió haber participado en un “plan ilegal” de soborno que “implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas”. como CADV, abreviatura de Comisión Nacional de Administración de Divisas.
La operación fraudulenta implicó la transferencia de aproximadamente 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona se declaró culpable de un cargo de “conspiración para lavar dinero” y enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión en un tribunal del sur de Florida.
El comunicado señala que el exfuncionario explicó que existía un complot para “defraudar” a Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para “entregar dólares a Escalona y sus asociados fuera de Venezuela”.
Las solicitudes fraudulentas “fueron utilizadas para financiar importaciones de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron una estratagema para enriquecer a los conspiradores”, destacó el Departamento de Justicia estadounidense.
Escalona también admitió que los conspiradores “acordaron pagar una serie de sobornos a funcionarios venezolanos para evitar que se descubrieran sus planes fraudulentos”.
También admitió que, en otro caso, ordenó a uno de los otros que formaban parte de la red “transferir el producto del fraude, así como fondos compuestos de sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos”.
Las cinco transferencias electrónicas ilegales sumaron casi 420.000 dólares.
incluyendo información de Caracas Al Dia
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