Un exoficial de la Guardia Nacional se declaró culpable en un tribunal de Florida este lunes 4 de marzo de ser parte de un esquema de lavado de dinero que involucraba sobornos a funcionarios venezolanos, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Nepmar Jesús Escalona, de 47 años, admitió haber participado en un esquema para presentar solicitudes fraudulentas ante la autoridad reguladora financiera de Venezuela, antes conocida como CADIVI, entre enero de 2010 y septiembre de 2017.
Según documentos judiciales, el objetivo era engañar al Banco Banesco, el banco central de Venezuela, y a las autoridades aduaneras del país para que entregaran dólares estadounidenses a Escalona y sus asociados fuera de Venezuela.
Las solicitudes a CADIVI fueron presentadas para una supuesta financiación de la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron una estafa para enriquecer a los conspiradores.
Mediante su fraude, Escalona y sus cómplices pudieron transferir aproximadamente 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por ellos en el Banco do Brasil.
Los miembros del complot sobornaron a funcionarios venezolanos para asegurar el éxito de su plan.
El acusado, que vive en el sur de Florida desde 2014, será sentenciado el 23 de mayo. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión por el delito cometido.
