Transparencia destaca la inacción de la fiscalía venezolana. “Al menos 73 de los 164 casos que investigan presunto lavado de dinero por parte de venezolanos tienen un estatus desconocido”, señaló la ONG.
La Fiscalía ha demostrado su inacción en casos de corrupción internacional. Transparencia Venezuela Se han presentado 13 casos internacionales por actividades ilegales en cuatro países.
“De los 164 casos, al menos 73 que investigan presunto lavado de dinero por parte de venezolanos registran un estatus desconocido y al menos 13 han sido cerrados pese a que existen indicios de la comisión de un delito. Según observaciones, algunas investigaciones se encuentran cerradas o paralizadas por la falta de respuesta del gobierno venezolano ante la existencia de un delito precedente”, indicó Transparencia Venezuela en un comunicado de prensa publicado este viernes 2 de febrero.
La ONG señaló que la fiscalía “permaneció en silencio mientras las autoridades fiscales argentinas cobraban de más las importaciones de productos y equipos agrícolas que contrataba con la empresa venezolana Panamérica SA, que se ejecutó como parte del fideicomiso”. al cierre del caso en 2021. condujo a.”
Por otro lado, entre los casos de corrupción mencionados, se señaló que la empresa argentina Baldric SA no era empleada cuando una empresa estatal venezolana contrató a Julia Machiques de Periza para reconstruir un frigorífico, a sus expensas. En 2008 fueron unos 8 millones de dólares”, en el marco del fideicomiso bilateral firmado entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Poco después, uno de los dueños de la empresa argentina compró un centro comercial en Estados Unidos.
En este sentido, la ONG destacó, “A pesar de las pruebas del caso, el poder judicial argentino cerró la investigación abierta porque Venezuela nunca respondió a las solicitudes de información para avanzar en el proceso”.
Respecto a la investigación de corrupción en Suiza, Transparencia Venezuela está registrada. “Después de identificar que la esposa y suegra del ex ministro de Obras Públicas Hyman El Troudi Odebrecht recibieron al menos 42 millones de dólares de empresas offshore utilizadas como cajas negras para sobornos, Suiza envió detalles a Venezuela. Conexión, pero no recibió una respuesta.
En este caso, un tribunal venezolano declaró anulado cualquier acto para perjudicar a la familia política del exfuncionario El Troudi, luego de que la Fiscalía abrió una investigación liderada por Luisa Ortega Díaz.
La transparencia de la política es cuestionable
Transparencia advirtió que la falta de respuesta a varios casos abiertos en el exterior por las autoridades venezolanas no es consistente con la “lucha total” contra la corrupción impulsada por el Ministerio Público, cuyo fiscal jefe es Tarek William Saab.
“Públicamente, la Fiscalía venezolana ha informado sobre la participación de fiscales en reuniones iberoamericanas y otras actividades encaminadas a ‘estrechar relaciones’ y avanzar en casos de trabajo conjunto, principalmente contra la corrupción, la trata de personas y las redes de narcotráfico. Sin embargo, el Fiscal General Tarek William Saab no mencionó públicamente ese otro ¿Cuántas solicitudes de información recibe el Ministerio Público para proceder con procesos abiertos por corrupción en el país?
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