A principios de año, un informe reveló que Maroil Trading Inc. A PDVSA se le adeudaban más de 423,7 millones por envíos de coque y otros productos exportados, los cuales fueron cobrados, pero nunca pagados a PDVSA.
Según la investigación, se trataría de un esquema entre el empresario Wilmar Ruperti y el exministro Tarek El Aissami que defraudó a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Sin embargo, después de que la deuda de Maroil Trading Inc. se hiciera pública, Ruperti dijo en una entrevista con Bloomberg “Que su caso quedó ‘inconcluso’ por una auditoría (interna de PDVSA), que anteriormente exigía pagos por más de $420 millones”Según El Nacional.
Según la información filtrada, Maroil Trading Inc. Recibió sus contratos en 2020, en la época de El Aissami, cuyas facturas tenían un alto porcentaje de cobros, depositados en cuentas controladas por el grupo Pdvsa-Cripto.
En tácticas sofisticadas, el dinero se distribuyó a cuentas bancarias, en su mayoría fuera de Venezuela; El cual no ha sido recuperado hasta la fecha.
Maroil Trading Inc. PDVSA debe alrededor de $489 millones, pero ha pagado solo el 10% de lo que debe hasta 2020.
La investigación encontró que Ruperti actuó como canal de comunicación entre El Isami y actuales funcionarios de PDVSA, manteniéndolo informado de las actividades de la petrolera.
“La intención de defraudar a PDVSA puede probarse por el hecho de que, contrariamente a la ley venezolana y a las normas de PDVSA, más de 254 millones de dólares en envíos fueron sustraídos sin autorización de envío”, detalla el informe.
Maroil Trading será el tercer moroso en la historia de PDVSA.
Maroil Trading Inc. es una empresa que tiene operaciones en Suiza, Venezuela y Panamá y que puede ser demandada por las obligaciones contractuales de las partes.
