Este jueves se conoció una investigación encubierta realizada por la DEA en Venezuela que tuvo como objetivo investigar a líderes del chavismo. La “Operación Tejón del Dinero” utilizó agentes encubiertos para investigar a Nicolás Maduro y su círculo íntimo.
“Es necesario llevar a cabo esta operación unilateralmente y sin notificar a los funcionarios venezolanos”, dice el texto de 15 páginas, fechado en 2018 y al que tuvo acceso The Associated Press (AP). Los agentes estadounidenses decidieron llevar a cabo la investigación a pesar de que constituía una violación del derecho internacional.
“Algunos de los asociados más cercanos de Maduro quedaron atrapados en la investigación, incluido Alex Saab, el empresario liberado recientemente en un intercambio de prisioneros por 10 estadounidenses y un contratista de defensa fugitivo. Pero hasta ahora, no está claro si la investigación de Estados Unidos sobre Venezuela involucró tácticas legalmente dudosas. “, informó la AP.
El documento fue elaborado por altos funcionarios de la administración de Donald Trump. Para muchos, eso significó una expansión del esquema “Money Badger” que la DEA y los fiscales de Miami crearon en 2013 y que luego conduciría a casi 100 investigaciones internas dentro de Venezuela.
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La DEA ha autorizado transferencias electrónicas que de otro modo serían ilegales para rastrear delincuentes hasta Estados Unidos. “Buscaba desenmascarar a los narcotraficantes colombianos y a los funcionarios corruptos que se aprovechaban del sistema cambiario fuertemente controlado de Venezuela para lavar ganancias mal habidas”.
Sin embargo, con el tiempo la investigación se amplió a la familia de Maduro y sus asociados clave. Al final, la Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan acusó a Maduro de cargos de tráfico de drogas.
Por otro lado, no está del todo claro que el “tejón del dinero” siga corriendo.
Las tecnologías de la información en el chavismo
Según informó AP, la DEA contrató como informante al alto funcionario del chavismo José Vielma Mora. El hombre de confianza de Maduro enfrenta cargos de malversación de 800 millones de dólares del sistema cambiario de Venezuela a través de un plan de importación fraudulento. Por esta razón la DEA no tuvo ningún problema en que yo cooperara para ellos.
“El presunto cómplice de Vielma, según documentos de la DEA, era otro exmilitar: Luis Mota, entonces secretario de Energía. El memorando de la DEA autorizaba a tres informantes a grabar en secreto reuniones secretas con objetivos”, añadió AP.
Sin embargo, en algún momento la relación entre ambos funcionarios del chavismo y la DEA se rompió.
“Vielma y Motta fueron acusados de lavado de dinero relacionado con sobornos, no con tráfico de drogas. Ambos permanecen en Venezuela y son leales a Maduro. Vielma es un legislador de alto rango y la esposa de Motta se desempeña como gobernadora de un estado importante. Pero docenas de personas con información privilegiada de Maduro “En Estados Unidos, es probable que ninguno de ellos sea llevado ante la justicia, a pesar de una recompensa de cinco millones de dólares por el arresto de Mota, a menos que viajen al extranjero, a Venezuela”, señaló la AP.
