La OFAC eliminó a Francisco D'Agostino, Alessandro Bazzoni y sus empresas asociadas de la lista sancionada por Washington, incluido Elemento Oil and Gas, que, según dijo, participaba en una red de comercialización de petróleo venezolano a través de México.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha eliminado de su lista de sanciones a la empresa Elemento Oil & Gas y a sus propietarios Alessandro Bazzoni y Francisco Javier D'Agostino Casado.
En comunicado de la OFAC emitido este lunes 13 de enero, otras empresas relacionadas a saber D'Agostino & Compañía y ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED.
En enero de 2021, la OFAC autorizó a varias personas y entidades, incluidos Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D'Agostino Casado y Elemento Oil & Gas Limited, a evadir sanciones relacionadas con el sector petrolero de Venezuela.
Según se dijo en su momento, estas personas y empresas realizaban actividades como la compra y reventa de petróleo de PDVSA, el uso de empresas fachada para evadir los controles financieros y el transporte de crudo a compradores internacionales.
En junio de 2023, la OFAC levantó sanciones contra la empresa suiza Swissoil Trading SA, que presuntamente estuvo involucrada en el esquema de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA); También eliminaron de la lista al propietario de la empresa, Philip Paul Vartan Apikian, propietario y director.
A partir del 19 de enero de 2021 se impusieron sanciones a Swisssol por ser parte de una red utilizada para evadir sanciones contra el sector petrolero de Venezuela. Las sanciones en ese momento incluían a Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D'Agostino Casado (cuñado de Henry Ramos Alup), Philippe Paul Vartan Apikian, Elemento Limited y Swissoil Trading SA.
Según el Departamento de Estado, estos individuos y empresas conspiraron con el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, actualmente detenido en Venezuela por el esquema de criptocorrupción de Pdvsa, “para negociar la venta de cientos de millones de dólares en petróleo venezolano”.
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