con una espátula
El viernes 27 de octubre Panamá fue retirado de la “lista gris” en materia tributaria administrada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En el cuarto pleno de esa entidad, celebrado ese día, “se consideró la salida de la nación istmeña de la lista debido a avances significativos en el tratamiento de las deficiencias estratégicas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT)”, identificó durante la evaluación anterior.
Por Diario Las Américas
¿Buenas noticias para quién?
Esta es una buena noticia para los panameños. Sin embargo, las deficiencias identificadas por el GAFI en Panamá a partir de 2019, tres años después de la investigación de los Papeles de Panamá y el destape de 214.488 actividades de empresas offshore (incluidos beneficios fiscales), habían sido aprovechadas por el régimen cubano durante décadas. , supuestamente, evitando embargos y sanciones estadounidenses.
El universo empresarial bajo la lupa
Búsquedas de información confirman que sólo en la Zona Libre de Colón existen dos empresas cubanas, ALISAN SA (repuestos y accesorios para vehículos) y Trover SA (equipos de cocina y calientaplatos). Ambos están registrados en Panamá como parte de una práctica de creación de empresas offshore dirigida por el régimen cubano. El Ministerio de Comercio e Industrias y la Oficina de Inteligencia Comercial de Panamá (INTELCOM) incluyeron a ambas organizaciones en su informe sobre Cuba en 2020.
De las dos empresas, sólo la segunda, creada en 1982, sigue activa, según Open Corporate Directory. Desde esa fecha y hasta 2020 estará dirigida por la rosarina Ferrer de San Emetrio, que celebró una misa al mismo tiempo. Cargo en Cuba como Vicepresidente Comercial de CIMEX, corporación estatal. La salida de Ferrer de Trover SA fue, según las fuentes, el 30 de abril de 2020.
Para continuar leyendo, haga clic aquí.
