Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de PDVSA, está bajo revisión judicial en España desde octubre de 2017 por su presunta participación en el blanqueo de dinero procedente de sobornos a través de bancos andorranos, entre otros delitos. Según los informes, un exfuncionario de PDVSA está dispuesto a testificar sobre un presunto esquema de lavado de dinero y soborno que involucra al zar petrolero Rafael Ramírez.
El exdirector de seguridad de PDVSA, Rafael Reiter Muoz, fue detenido en Barcelona, España, el 13 de junio, tras un pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de extraditarlo por su implicación en el blanqueo de capitales provenientes de coimas a través de operaciones bancarias en Andorra, entre otros. otros delitos
Hace dos semanas, la fiscalía anticorrupción española solicitó que fuera procesado por blanqueo de capitales, decisión que aún no ha resuelto la jueza española María Tardón, según informaron al portal fuentes judiciales. Caracas Al Dia. Fue arrestado por el caso en 2017, pero luego fue liberado y puesto a disposición para juicio.
El 1 de diciembre de 2017 comenzó una investigación de lavado de dinero en Europa, en la que supuestamente está involucrado Ritter Muoz. El informe de investigación se extrajo de documentos de la policía andorrana, la unidad de inteligencia financiera de ese reino y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ritter Muñoz permanece detenido en España, sin posibilidad de fianza, hasta que se determine su extradición. Los fiscales venezolanos tienen 40 días para presentar las pruebas que necesitan para justificar la extradición, y luego el exfuncionario de PDVSA hablará ante un tribunal que decidirá su futuro. La justicia española ya ha rechazado otras solicitudes de extradición similares.
La decisión del TSJ de repatriar al exfuncionario pudo haber estado motivada por las negociaciones abiertas entre Ritter Muñoz y Estados Unidos, que también requerían su extradición. El escritor estuvo negociando con las autoridades de ese país para divulgar la información (con varias restricciones) a cambio de favores. Un tribunal federal de Texas también lo acusó de desviar fondos de PDVSA.
El TSJ de Venezuela calificó al llamado Grupo Salazar (de Diego Salazar), conformado por un grupo de empresas interconectadas, “para defraudar a las empresas estatales venezolanas”. Los informes identifican a funcionarios de PDVSA y del Ministerio de Energía y Petróleo “que recibieron cuantiosos sobornos entre 2007 y 2012”.
El importe blanqueado a la Banca Privada de Andorra en el periodo de octubre de 2011 a noviembre de 2012 supera los 1.347 millones de euros.
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