con una espátula
Las cuatro facturas suman aproximadamente 1,05 millones de euros. Todos ellos tienen registrado el mismo concepto: “Asesoramiento Financiero y Servicios Profesionales”. Todos fueron emitidos por Chokmah LLC, una empresa registrada en Florida, EE. UU., Venatt International Advisors KFT, una firma de abogados registrada en Delaware, también un paraíso fiscal en EE. UU.
Marx David Valverde || ARMANDO.INFO
Las facturas, a las que, entre otros documentos, tuvo acceso Armando.info, describen pagos de 2019: 280.000 euros el 5 de agosto; 11 de septiembre 398.350 euros; 23 de septiembre 233.040 euros; y 135.000 euros el 5 de diciembre. El millón aproximadamente mencionado al principio.
Los documentos, que podrían pasar como evidencia de pagos de rutina, en realidad muestran un esquema en el que el propietario registrado de Chokmah LLC, Julio Ernesto Mendoza, propietario venezolano de la empresa productora de oro Corporación Beracah, CA, actúa como fachada para algo. Venatt International Advisors es propietario del negocio KFT. Su nombre es Roberto Antonio Tadeo Leyba Morales.
Venatt tiene su origen en la contracción de dos palabras: Abogado Venezolano, nombre inicial de una firma de abogados con sede en Estados Unidos, liderada por Leyba, jurista, empresario, contratista estatal venezolano y, en ocasiones, socia de María Gabriela Chávez, segunda hija. del fallecido presidente Hugo Chávez.
Más allá de su pasado amoroso con la hija del expresidente, Leyba supo posicionar su despacho de abogados en diversos ámbitos importantes, siempre cerca del centro de poder del gobierno chavista-madurista. Así como tomó el control de la empresa Naviera Paraguaná, lideró la defensa judicial de miembros del llamado Cartel de Paraguaná, una banda de narcotraficantes. Este poder lo llevó a litigar varios casos que incluso quedaron registrados en expedientes de medios conocidos como PDVSA-Cripto.
Más detalles ARMANDO.INFO