con una espátula
Un hombre de 27 años fue sentenciado a 63 meses de prisión en el Distrito Sur de Nueva York por robar 4 millones de dólares en criptomonedas y defraudar a bancos estadounidenses para luego devolver el dinero.
Por El Diario NY
Para ello, Esteban Cabrera Da Corte y otros utilizaron identificaciones robadas a otras personas.
“Esteban Cabrera da Corte orquestó un plan para robar millones de dólares mediante la compra de criptomonedas utilizando identidades falsas y robadas y luego defraudando a los bancos estadounidenses con respecto a esas transacciones”, dijo Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
El funcionario dijo que la sentencia enviará un mensaje claro de que las fuerzas del orden continuarán “procesando enérgicamente” a los estafadores y lavadores de dinero de criptomonedas, informó la fiscalía en el sitio web del Departamento de Justicia.
$4 millones de dólares en criptomonedas
La acusación, los documentos públicos y las declaraciones judiciales indican que en 2020 el hombre y sus asociados participaron en un plan para defraudar a los bancos estadounidenses y a Cryptocurrency Exchange, una plataforma líder de intercambio de criptomonedas.
Compraron más de 4 millones de dólares en criptomonedas y luego aseguraron falsamente a las instituciones financieras que las transacciones de compra no estaban autorizadas, lo que provocó que esas transacciones se revirtieran.
El dinero fue devuelto a cuentas bancarias controladas por los acusados, quienes rápidamente retiraron los fondos y, al mismo tiempo, transfirieron las criptomonedas a billeteras fuera de la plataforma.
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