Este 9 de abril, Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Constituyente, informó que los exministros Tarek El Aissami y Simón Zerpa, de Petróleo y Economía, fueron detenidos junto al empresario Samarque López y serán acusados de traición a la patria; malversación o apropiación indebida de recursos públicos; alardear o valorar relaciones o influencias; Blanqueo de capitales y asociación. Esto después de participar en la conspiración de corrupción PDVSA-Crypto
Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Simón Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden) encarcelados por complot multimillonario de corrupción Pdvsa-Crypto .
Este martes 9 de abril lo informó el fiscal general designado por la disuelta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab. El funcionario también anunció la detención del empresario Samarque López, quien es acusado de ser testaferro de El Isami.
El 17 de marzo de 2023, se informó que la Policía Nacional Anticorrupción había detenido a un grupo de funcionarios gubernamentales, en ese momento “no especificados”, por cometer “actos graves de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
Desde hace meses, el guiso que se gesta entre la estatal PDVSA y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) ha sido un tema central de conversación para el oficialismo, que ha hecho de la “lucha contra la corrupción” su estandarte narrativo con constantes actualizaciones. Sobre este complot y plan para compensar los daños causados por los funcionarios calumniados. Las autoridades dejaron de hablar del asunto desde julio pasado.
Durante un discurso ante los medios, Saab dijo que los funcionarios arrestados utilizaron sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales, confiando cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún control administrativo ni garantía.
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Tarek El Aissami: arrastrando a la corrupción
Tarek El Aissami fue Ministro de Petróleo y Vicepresidente Sectorial de Economía de Venezuela hasta el 20 de marzo de 2023. Renunció a su cargo en medio de una campaña anticorrupción después de que varios altos funcionarios de su círculo fueran arrestados.
Aisami estuvo dos días sin estar en la cola del chavismo. Ocupó cargos clave en los gobiernos del expresidente Hugo Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro, incluida la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, a pesar de sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
En febrero de 2017, el Departamento del Tesoro estadounidense lo acusó de tráfico de drogas y le impuso sanciones. Le revocaron la visa y confiscaron sus bienes en Estados Unidos. El país norteamericano prohibió a todas las instituciones mantener vínculos financieros o comerciales con él.
El comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que el exvicepresidente “facilitó, coordinó y aseguró” el narcotráfico en Venezuela. La OFAC dice que brindó protección a los narcotraficantes Daniel “El Loco” Barrera Barrera y Hermágoras González Polanco, alias “Gordito González”. También destacó que hacía negocios directamente con Walid Makled y coordinaba envíos de droga para el grupo criminal mexicano Los Zetas. Según la OFAC, El Isami supervisó o transportó parcialmente 1 tonelada de narcóticos a México y Estados Unidos.
El exministro también está acusado de ayudar a miembros del grupo terrorista libanés Hezbolá a ingresar a Venezuela, según una investigación de la inteligencia venezolana publicada por el New York Times.
Su gestión como gobernador de Aragua coincidió con el fortalecimiento del Tren de Aragua, lo cual, según InsightCrime, no fue casualidad. Como gobernador, supuestamente obstruyó los esfuerzos de la policía local para desmantelar el grupo.
Insight Crime agrega que El Isami permitió el cierre de la comisaría cercana en San Vicente, lo que facilitó la toma de la zona por parte de la megabanda y el establecimiento de un centro de operaciones en el barrio. Un informe de Transparencia Venezuela alegó que El Isami estuvo involucrado en el traslado de prisioneros de la prisión de Tocorón al estado Sucre en 2018 para que el tren pudiera disputar el control de las rutas de la droga a las pandillas locales.
Tarek El Aissami utilizó su cargo de Ministro de Industria en beneficio de sus aliados. La Operación Manos de Metal, que supervisó personalmente, trabajó para atacar a ciertos grupos dedicados a la minería ilegal en el estado Bolívar que no estaban alineados con los intereses del gobierno, y a grupos de impunidad que consideraban favorables.
empresario corrupto
Samarque López Bello, por su parte, es un empresario venezolano y está prófugo de una fiscalía estadounidense que lo acusó de lavado de dinero del narcotráfico. En 2017, el Departamento del Tesoro de ese país lo acusó de ser testaferro de Tarek El Aissami.
A partir de 2013 empezó a aparecer por su implicación en la compra de Cadena Capriles. Según InsightCrime, “sus vínculos con el Estado a través de negocios oscuros se remontan a muchos años atrás y abarcan áreas como la construcción, la alimentación, el sector petrolero e incluso la importación de árboles de Navidad”.
La relación de Samarc López Bello con el gobierno venezolano se remonta al menos a 10 años.
Entre 2000 y 2008 se desempeñó como Director de Planeación y Presupuesto en el Gobierno del Estado Mérida durante la administración de Florencio Porras. Su contrato fue rescindido a pedido de Porras, quien luego dijo que López estaba involucrado en corrupción.
Durante esa época, López Belo inició una relación con Tarek El Aissami, mientras este último era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes.
Tras dimitir como gobernador, y a pesar de demandar al Banco de Venezuela en 2007 por mantener una importante deuda con la entidad, López ingresó al sector privado. En esta etapa comenzó a trabajar como propietario de cinco empresas venezolanas: Profit Corporation, CA, Alfa One, CA, SMT Tecnología, Grupo Sahect, C. A y Servicios Tecnológico Industriales, CA. También estableció contratos con el Estado a través de Petróleos de Venezuela. (PDVSA) y el Ministerio del Interior y de Justicia que encabeza El Aissami entre 2008 y 2012.
El ejemplo más evidente de este vínculo lo reveló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuando lo acusó de ser testaferro de Tarek El Aissami y vinculado a su red de narcotráfico a través del lavado de dinero.
Un comunicado de la entidad norteamericana describió a López como “una figura clave de El Isami”, quien lavaba sus ganancias del narcotráfico mediante la compra de activos y la realización de negocios en su nombre. Ambos están acusados de incumplir las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro.
Simón Zerpa
Simón Zerpa, por su parte, fue ministro de Economía y Finanzas del 26 de octubre de 2017 al 8 de septiembre de 2020. El Director Externo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), anunció en Gaceta 41.389 del 3 de mayo de 2018.
Fue Vicepresidente de Finanzas y Gobernador Suplente de PDVSA ante el Banco Interamericano de Desarrollo para Venezuela en 2016.
Zerpa es presidente del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden) desde el 30 de octubre de 2014. Fue Viceministro de Inversión para el Desarrollo del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública y Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES). .
Es hijo de Iván Zerpa Guerrero, embajador de Venezuela en China y exsecretario de la Asamblea Nacional.
Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Máster en Derecho Constitucional Internacional. Se identifica como “militante socialista, bolivariano y chavista” en su cuenta de Twitter.
“Una sanción ejemplar” contra El Isami y compañía.
Tarek William Saab destacó durante su alocución ante los medios de comunicación que estos nuevos presos serán acusados de traición a la patria; malversación o apropiación indebida de recursos públicos; alardear o valorar relaciones o influencias; Blanqueo de capitales y asociación.
“Estos sinvergüenzas serán castigados de forma ejemplar. En un mal momento utilizan su posición para aliarse con empresas maletines para destruir la moneda venezolana y crear caos e inestabilidad”, añadió.
Agregó que lo que estaban haciendo iba a palidecer las guarimbas de 2014 y 2017. Explicó que “el fin y el objetivo de esta mafia bajo el liderazgo de Tarek El Aissami no era más que desestabilizar la economía nacional, destruir nuestra moneda haciendo subir el dólar paralelo y frustrar así las políticas económicas promovidas por el ejecutivo”.
Según Saab, Samark López trabajaba a través de un banco digital, un operador financiero que proporcionaba dinero en formato digital y efectivo para apoyar a toda esta mafia. Este es el caso de Simón Zerpa asociado a esquemas de especulación financiera creados por la mafia criminal
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