Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2014 Telefónica Venezuela participó en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno venezolano, donde contrató a dos proveedores para “realizar pagos corruptos de aproximadamente 28,9 millones de dólares a un intermediario” y así asegurar su éxito en la subasta.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en un comunicado este viernes 8 de noviembre que Telefónica Venezuela CA, filial de Telefónica SA con sede en Venezuela, pagará más de 85,2 millones de dólares para resolver una investigación de esa empresa sobre dar acceso preferencial a funcionarios del gobierno venezolano. dólares en subastas de divisas.
“Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios del gobierno venezolano para que participaran en subastas gubernamentales mediante las cuales cambiaba bolívares por dólares. La empresa ocultó los pagos ilegales comprando equipos a precios inflados. a dos proveedores que pagaron sobornos en nombre de la empresa”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefe de la división penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Telefónica Venezolana ha decidido apoyar a un gobierno corrupto para superar las dificultades de hacer negocios legales en Venezuela. Esta resolución es otro ejemplo del compromiso del Departamento de Justicia para luchar contra la corrupción y responsabilizar a las empresas por su comportamiento criminal”, afirmó el fiscal estadounidense. .
El texto señala que los mediadores pagaron los sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos, en ese sentido, señalan que esta oficina no tolerará el uso y abuso del sistema financiero de ese país para “enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos”.
“Telefónica Venezuela participó en un complejo y criminal esquema de fraude financiero en el que sobornó a funcionarios del gobierno venezolano para obtener acceso a dólares estadounidenses”, dijo Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Katrina W. Berger señaló que los perpetradores de esta conspiración serán responsables de sus acciones ilegales y que HSI continuará trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar y procesar a cualquier empresa involucrada en dichos delitos financieros.
*Leer más: Opacidad de los datos públicos: Venezuela celebra 20 años sin reunión formal con el FMI
Según documentos judiciales, en 2014 Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno venezolano, que le permitió cambiar sus bolívares por dólares estadounidenses. Organizaciones de apoyo para garantizar su éxito en la subasta Dos proveedores contrataron a un intermediario para realizar pagos corruptos de unos 28,9 millones de dólaresSabiendo que algunos de esos fondos serían pagados como “comisiones” a funcionarios del gobierno venezolano.
El departamento señaló que para ocultar el dinero del soborno, la empresa cubrió sus huellas comprando equipos a precios inflados a dos proveedores. “Como resultado de sus pagos corruptos, A Telefónica Venezolana se le permitió hacer el cambio y posteriormente recibió más de 110 millones de dólares. a través de subastas de divisas, que utiliza para comprar equipos de dos proveedores contratados para unirse al plan. Estos fondos representan más del 65% de los fondos aportados por el gobierno venezolano en la subasta de divisas de 2014.
Telefónica Venezolana y su matriz corporativa han acordado continuar cooperando con la División de Fraude de la División Penal y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigación criminal en curso o futura.
Según la firma estadounidense, Telefónica Venezuela ha implementado medidas correctivas como disciplinar a ciertos empleados, así como despedir a ciertos empleados y nombrar un director de cumplimiento con acceso directo al comité de auditoría del consejo de administración.
Vista de publicación: 86
