A La operación entre España y Portugal permitió desarticular una banda acusado Blanquearon unos diez millones de euros Fueron detenidas veinte personas, provenientes del narcotráfico en países sudamericanos como Colombia y Venezuela.
Una detención se produjo en Portugal, otra en Venezuela con ayuda de Interpol y el resto en España, según informaron este miércoles en rueda de prensa en Barcelona (España) agentes de las policías española y catalana -los Mosos d'Esquadra- y los portugueses. , que forman parte del mecanismo europeo de cooperación policial Europol y Sirin ayudaron en la operación.
Siete de los veinte presos fueron encarcelados y el resto puestos en libertad con cargos, aunque la policía dejó la puerta abierta a nuevas detenciones.
La investigación se inició en 2018 tras la localización de 1 en la provincia española de Barcelona413 kilos de cocaína en un envío desde BrasilEsto provocó catorce detenciones en 2020.
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Lo que encontraron en los miembros de la banda.
Un equipo conjunto de investigación llevó a cabo registros en diferentes puntos de España y Portugal los días 6 y 7 de marzo, donde se incautaron más de 130.000 euros en efectivo, lingotes de oro, joyas y relojes de alta gama.
La investigación fue complicada porque se trataba de un entramado empresarial muy extenso con numerosos testaferros, que utilizaban distintos sistemas para blanquear dinero a través de un presunto líder de la organización en la región española de Cataluña, siempre con el mismo objetivo. Se acumula en Sudamérica, principalmente en Colombia y Venezuela.
El grupo utilizaba 'mulas' que depositaban dinero en efectivo en bancos utilizando pequeñas cantidades a cambio de comisiones y conseguían evadir los sistemas antiblanqueo de las entidades bancarias, según estas fuentes.
El sistema constante de recepción de efectivo era prácticamente imposible de rastrear para la enorme variedad de dinero entre los doscientos testaferros y decenas de empresas pantalla, que se distribuían principalmente en vehículos con escondites para evitar el control policial.
Además, la empresa utilizó otros métodos como inyectar dinero en una red de empresas vinculadas a un empresario, que utilizaba colaboraciones con otras empresas para simular operaciones comerciales, y adquiría propiedades a nombre de testaferros, incluidos inmuebles. en Sur America. Y
