Desde el 28 de junio, el país ha estado bajo vigilancia reforzada por parte del Grupo Internacional de Acción Fiscal (GAFI), una organización intergubernamental que lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Índice AML de Basilea es una herramienta que evalúa el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LA/FT) en diferentes países, asignando una puntuación de 0 (menor riesgo) a 10 (mayor riesgo).
En la edición 2024, Venezuela recibió una puntuación de 7,59, ubicándose en el quinto lugar entre los países con mayor riesgo de LA/FT a nivel global entre los 164 países evaluados.
La lista de peores indicadores en 2024 la ocuparon Myanmar con 8,17 puntos, seguido de Haití con 7,92, seguido de República Democrática del Congo con 7,73 puntos; Chad con 7,60 puntos y Venezuela con 7,59 puntos.
Los cinco mejor valorados son San Marino con 2,96 puntos, Islandia con 3,00, seguida de Finlandia con 3,07, seguida de Estonia con 3,16 y Andorra con 3,29 puntos.
Fuente: https://index.baselgovernance.org/map
El Índice AML de Basilea (Índice Anti-Lavado de Dinero) es una herramienta desarrollada por el Instituto de Gobernanza de Basilea que mide el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT) en diferentes países. Este índice se basa en un análisis de factores clave que determinan el riesgo de que un país sea utilizado para actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ya hace unos meses, en 2024, se emitieron decisiones sobre la valoración de propiedades y Venezuela. Desde el pasado 28 de junio, el país se encuentra bajo intensa vigilancia por parte del Grupo Internacional de Acción Fiscal (GAFI), una organización intergubernamental que lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
En estas condiciones los países entran en la lista gris y esencialmente esto significa que el GAFI ha identificado deficiencias relevantes en sus contramedidas y el gobierno está comprometido a superarlas en el menor tiempo posible.
El GAFI es parte de una red global, con organizaciones regionales, que operan en más de 200 países. La inclusión de un país en su lista gris no requiere una debida diligencia intensificada, pero es un elemento a tener en cuenta en el análisis de riesgos. En realidad, esto dificulta las transacciones en el sistema financiero internacional.
Los bancos se dan cuenta de que existe un mayor riesgo y endurecen los controles sobre el movimiento de dinero. Además, se desalienta la inversión extranjera; Por eso los 21 países de la lista gris cooperan para salir de ella lo antes posible.
Estudiar Efectos de las listas grises en los flujos de capital: un análisis mediante aprendizaje automático Elaborado por Mizuho Kida y Simon Petzold, publicado por el Fondo Monetario Internacional, analiza el impacto de las listas grises en los flujos de capital en una muestra de 89 países entre 2000-2017 y concluye que el impacto es relevante.
Los resultados sugieren que, en promedio, cuando un país está en la lista gris, las entradas de capital se reducen en un 7,6% del PIB y la inversión extranjera directa en un 3% del PIB.
Para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el GAFI ha desarrollado cuarenta recomendaciones que incluyen medidas financieras, legales y de comportamiento. Periódicamente realiza evaluaciones junto con el gobierno para analizar el nivel de cumplimiento de cada recomendación.
En marzo de 2023 publicó la última evaluación realizada en Venezuela e informa sobre el cumplimiento técnico de cuarenta recomendaciones, en 31 de ellas observó incumplimiento o cumplimiento parcial.
El informe indicó que el país tiene “herramientas, regulaciones y marcos legales limitados que le impiden” operar eficientemente. Los informes de actividades sospechosas se preparan manualmente y se distribuyen a una ventanilla de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
“El Director General de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es designado por el Presidente de la República sin requisito alguno para el ejercicio de cargo público. Esto socava la transparencia en cuanto a los criterios de selección, la idoneidad y la independencia operativa”, dice el informe.}
Señaló además que “la República Bolivariana de Venezuela ha demostrado que realiza investigaciones y procesamientos por lavado de activos. Sin embargo, estas investigaciones no son acordes a los riesgos y contexto del país ya que hay un pequeño número de casos en proceso”.
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