El magnate inmobiliario Truong My Lan fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, el jueves en el mayor caso de fraude financiero del país, informó el medio estatal Vietnam Net.
El empresario de 67 años, presidente de la empresa inmobiliaria Van Thin Fatt, está acusado de defraudar 12.500 millones de dólares, alrededor del 3% del producto interior bruto en 2022.
Entre 2012 y 2022, controló ilegalmente Saigon Joint Stock Commercial Bank y aprobó 2.500 préstamos que resultaron en pérdidas por 27 millones de dólares para el banco, según el medio estatal VnExpress. El tribunal ordenó al acusado compensar al banco con 26,9 millones de dólares.
A pesar de algunas circunstancias agravantes (que se trataba de su primer delito y de su participación en una obra de caridad), el tribunal justificó la dura sentencia debido a la gravedad del caso, diciendo que Lan lideraba un complot criminal organizado y sofisticado que probablemente no tenía consecuencias graves. Recuperar el dinero, indicó VnExpress.
Sus acciones “no sólo violan los derechos de administración de propiedad de individuos y organizaciones, sino que también colocan al SCB (Saigon Joint Stock Commercial Bank) bajo condiciones especiales de control estatal y socavan la confianza pública en el Partido y en el liderazgo estatal”. dijo la sentencia citada por VnExpress.
Su sobrina, Truong Hiu Van, directora ejecutiva de Van Thin Phat, fue condenada a 17 años de prisión por ayudar a su tía.
Lan y su familia formaron Van Thin Phat Farm en 1992, cuando Vietnam dejó atrás su economía estatal para adoptar una estrategia más orientada al mercado y abierta a los extranjeros. Según el medio estatal Tien Phong, comenzó su carrera ayudando a su madre, una comerciante china, a vender cosméticos en el mercado más antiguo de la ciudad de Ho Chi Minh.
Van Thin Phat se ha convertido en una de las empresas inmobiliarias más ricas de Vietnam, con proyectos que incluyen edificios residenciales de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales. Esto lo ha convertido en una parte fundamental de la industria financiera del país. En 2011 planeó fusionar el debilitado SCB con otros dos prestamistas en coordinación con el banco central de Vietnam.
El tribunal concluyó que aprovechó esa operación para obtener efectivo de SCB. La empresaria posee más del 90% del banco -una acusación que ella niega- y ha aprobado miles de préstamos a empresas fantasma, según documentos gubernamentales. Ese dinero fue devuelto a la empresaria, según conclusiones judiciales informadas por VnExpress.
Luego sobornó a funcionarios para que borraran sus huellas, añadió.
La ex funcionaria del banco central Do Thi Nan fue condenada a cadena perpetua el jueves por aceptar 5,2 millones de dólares en sobornos.
Su arresto en octubre de 2022 fue uno de los incidentes más importantes en la represión anticorrupción de Vietnam, que se ha intensificado desde ese año. La llamada Operación Horno Ardiente alcanzó la cúspide de la política vietnamita. El ex presidente Vo Van Thung dimitió en marzo tras participar en la campaña.
Pero el juicio de Lan conmocionó al país. Los analistas dijeron que la escala del fraude generó dudas sobre si otros bancos o empresas habían tomado medidas similares, enturbió las perspectivas económicas del país y causó nerviosismo entre los inversores extranjeros mientras Vietnam intentaba presentarse como un lugar ideal para las empresas que tiraban de sus cadenas. Suministros de China.
