con una espátula
La Guardia Civil española ha desmantelado una organización acusada de blanqueo de dinero procedente del juego online, que supuestamente robaba la identidad de unos 1.500 residentes en Sudamérica para ganar más de dos millones y medio de euros.
Según informó este sábado la Guardia Civil, tres personas fueron detenidas en las provincias españolas de Alicante, este, y Vizcaya, norte, y otras ocho están siendo investigadas.
Los implicados están acusados de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delitos contra el erario público, estafa y suplantación de identidad.
La red creó perfiles falsos en casas de apuestas online, a las que vinculaba tarjetas bancarias virtuales con las que ganar, con las que recibió más de 2,5 millones de euros en 2019, detalla en un comunicado.
La investigación se inició en 2019 cuando la Guardia Civil detectó transferencias bancarias sospechosas realizadas por doce personas, que podían transferir hasta 2,5 millones de euros a diferentes países europeos utilizando más de 2.000 tarjetas bancarias.
Según el comunicado, el grupo contrató estas tarjetas bancarias virtuales utilizando las identidades de 1.500 residentes en Sudamérica y envió pequeñas cantidades de dinero a casas de apuestas de Gibraltar y Malta.
Según la Guardia Civil, en estos paraísos fiscales se drogaban con las cartas, ganaban teóricamente en el juego online, eludían la regulación de las empresas de apuestas para detectar blanqueo de capitales y desviaban los beneficios que obtenían de forma fraudulenta a través de sociedades mercantiles.
La red de la empresa dificultó el seguimiento del dinero y redujo el impuesto sobre los ingresos ilegales, además de blanquear dinero obtenido mediante la compra de inmuebles y vehículos de alta gama por valor de unos 400.000 euros, añadió.
Caracas Al Dia
